OFAC trừng phạt các tổ chức liên quan đến lừa đảo tiền điện tử tại Myanmar và Campuchia

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thông báo vào thứ Hai rằng họ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một mạng lưới tội phạm mạng rộng lớn trên khắp Đông Nam Á.

Hành động này nhắm vào chín thực thể tại Shwe Kokko, Myanmar, một trung tâm của các trò lừa đảo đầu tư tiền mã hóa và mười mục tiêu có trụ sở tại Campuchia. Theo thông cáo báo chí, năm ngoái, Hoa Kỳ đã chịu thiệt hại hơn 10 billions USD do các trò lừa đảo bắt nguồn từ Đông Nam Á, tăng 66% so với cùng kỳ năm trước.

“Ngành công nghiệp lừa đảo mạng ở Đông Nam Á không chỉ đe dọa đến sự an toàn và an ninh tài chính của người dân Mỹ, mà còn khiến hàng nghìn người phải chịu cảnh nô lệ hiện đại,” ông John K. Hurley, Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách Khủng bố và Tình báo Tài chính, cho biết.

OFAC lưu ý rằng các tổ chức tội phạm này tuyển dụng cá nhân bằng những lời hứa giả dối, sử dụng hình thức trói buộc nợ, bạo lực và đe dọa ép buộc mại dâm để buộc họ tham gia lừa đảo các nạn nhân.

Một hình thức lừa đảo phổ biến là “pig-butchering”, trong đó kẻ lừa đảo sử dụng lời hứa về một mối quan hệ để lấy lòng tin rồi thao túng nạn nhân gửi tiền vào các nền tảng đầu tư tiền mã hóa giả mạo, cuối cùng chiếm đoạt toàn bộ số tiền của họ.

“Kết quả của hành động ngày hôm nay, tất cả tài sản và lợi ích liên quan đến tài sản của những cá nhân hoặc tổ chức bị chỉ định hoặc bị phong tỏa như mô tả ở trên, nếu nằm trong Hoa Kỳ hoặc thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của người Mỹ, đều bị phong tỏa và phải được báo cáo cho OFAC,” thông cáo cho biết, đồng thời bổ sung rằng bất kỳ thực thể nào do các cá nhân bị phong tỏa sở hữu cũng sẽ bị phong tỏa. 

Trước đó, vào tháng Năm, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính đã xác định Huione Group của Campuchia là mối quan ngại chính về rửa tiền do rửa tiền thu được từ các vụ hack tiền mã hóa của Triều Tiên và các hoạt động lừa đảo ở Đông Nam Á. FinCEN đã đề xuất cắt quyền truy cập của Huione Group vào hệ thống tài chính Hoa Kỳ.