James Wynn tuyên bố rằng các tài khoản ngân hàng tại Anh của ông đã bị đóng băng mà không có lời giải thích

Nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy James Wynn, nổi tiếng với những khoản lãi và lỗ khổng lồ, cho biết các tài khoản ngân hàng của anh tại Vương quốc Anh đã bị đóng băng mà không có bất kỳ lời giải thích nào.

Một vụ việc mới từ Vương quốc Anh đang làm bùng lên cuộc tranh luận về việc đóng băng tài khoản ngân hàng. Vào thứ Sáu, ngày 5 tháng 9, nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy James Wynn tại Anh đã đăng tải một bài viết cho biết các tài khoản ngân hàng của anh tại Anh đã bị đóng băng. Theo Wynn, điều này xảy ra mặc dù anh khẳng định mình không tham gia vào bất kỳ hoạt động phi pháp nào và đã sử dụng các tài khoản này để trả “hàng triệu” tiền thuế.

Wynn cho biết các nhân viên ngân hàng chỉ nói với anh rằng chỉ thị đến từ “cấp trên” và họ sẽ liên hệ lại. Cho đến nay, vẫn chưa rõ ngân hàng hay cơ quan chức năng tại Anh là bên chịu trách nhiệm cho quyết định này. Tuy nhiên, các bài đăng đã làm dấy lên các cuộc thảo luận về việc đóng băng tài khoản ngân hàng.

Vụ việc của James Wynn làm dấy lên tranh luận về việc đóng băng tài khoản ngân hàng

Các cơ quan chức năng tại Anh có thể hợp pháp đóng băng tài khoản dựa trên “nghi ngờ hợp lý” rằng các tài khoản này liên quan đến rửa tiền, trốn thuế hoặc gian lận. Các lệnh này có thể kéo dài tới 2 năm và ảnh hưởng đến tất cả số dư trên £3,000. Năm 2024, đã có 341 trường hợp như vậy, với tổng số tài sản bị đóng băng lên tới £57 triệu.

Các ngân hàng có thể tự ý từ chối dịch vụ hoặc đóng băng tài khoản. Thông thường, điều này xảy ra với những khách hàng bị coi là “rủi ro về danh tiếng” đối với ngân hàng, bao gồm những người có liên quan đến chính trị hoặc những người tham gia vào các hoạt động gây tranh cãi. Thực tiễn này, còn được gọi là debanking, gần đây đã bị giám sát chặt chẽ, đặc biệt là tại Hoa Kỳ. Đặc biệt, thực tiễn này dường như ảnh hưởng không cân xứng đến các doanh nghiệp crypto.

James Wynn là một nhà giao dịch crypto sử dụng đòn bẩy cao, nổi tiếng với những khoản thắng lớn và thua lỗ còn lớn hơn. Anh từng biến $700,000 thành $25 triệu nhờ memecoin trước khi bị thanh lý hàng loạt. Vào tháng 7, anh đã mất 99% danh mục đầu tư ước tính trị giá $100 triệu của mình.