Huione, nhà điều hành bị cáo buộc của 'thị trường trực tuyến bất hợp pháp lớn nhất,' ra mắt stablecoin chống kiểm duyệt: Elliptic

Huione, được cho là nhà điều hành của một trong những chợ trực tuyến bất hợp pháp lớn nhất, đã ra mắt một stablecoin và dịch vụ chat. Đây là bước đi mới nhất mà tổ chức này thực hiện để thiết lập các hệ thống thanh toán và liên lạc thay thế, theo công ty phân tích blockchain Elliptic.

Động thái này dường như là một phần của chiến lược bảo vệ tài chính của công ty khỏi việc tịch thu tài sản và làm cho nó ít bị tổn thương hơn trước cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan quản lý. Theo Elliptic, Huione đã nói rằng stablecoin, USDH, “tránh được việc đóng băng và hạn chế chuyển khoản thường gặp của các loại tiền kỹ thuật số truyền thống” và “không bị hạn chế bởi các cơ quan quản lý truyền thống.”

USDH, hoạt động trên Ethereum, BSC và Tron, là một phần của toàn bộ hệ sinh thái cơ sở hạ tầng blockchain mang thương hiệu Huione, bao gồm một sàn giao dịch phi tập trung, ví tiền điện tử gốc và blockchain gọi là Huione Chain (còn gọi là Xone). Công ty cũng được cho là đã cố gắng huy động vốn thông qua một đợt phát hành coin ban đầu.

Elliptic đã theo dõi dòng giao dịch từ chợ Huione Guarantee ít nhất từ tháng 7 năm 2024 và đã tìm thấy bằng chứng cho thấy nền tảng dựa trên Telegram trị giá hàng tỷ đô la này có liên quan đến tập đoàn Huione Group, có quan hệ với gia đình cầm quyền Hun của Campuchia.

Huione Group được cho là đã thực hiện các bước để tách mình khỏi Huione Guarantee, mà từ đó đã đổi tên thành Haowang Guarantee. (Elliptic đề cập đến nền tảng dưới tên gốc của nó để “đảm bảo tính nhất quán” trong báo cáo của mình. Công ty phân tích cũng tuyên bố Huione Group trước đây đã gọi chợ này là một “công ty con.”)

Huione Guarantee liên kết với 24 tỷ đô la trong các chợ tiền điện tử và bất hợp pháp

Phân tích trên chuỗi cho thấy Huione Guarantee đã tạo điều kiện cho ít nhất 24 tỷ đô la giao dịch tiền điện tử và hàng tỷ đô la cược thông qua một ứng dụng cờ bạc, làm cho nó trở thành trang web clearnet lớn nhất được biết đến cho các giao dịch tội phạm. Hàng ngàn nhà cung cấp liệt kê mọi thứ từ bộ công cụ ransomware đến vòng cổ sốc trên nền tảng, về cơ bản là một loạt các phòng chat và bot trên Telegram.

Không phải tất cả các giao dịch trên nền tảng “trung lập” này đều chắc chắn liên quan đến tội phạm.

“Chợ này trước đây đã tuyên bố rằng họ không chịu trách nhiệm về chính xác những gì được mua và bán trên nền tảng của mình,” Elliptic nói. “Tuy nhiên, sau khi công bố nghiên cứu của chúng tôi, Huione Guarantee đã tuyên bố rằng một số loại thương mại bị cấm, bao gồm bất cứ điều gì liên quan đến “buôn người”, ‘vũ khí’ và ‘khủng bố.’

Vào tháng 7, Elliptic đã công bố nghiên cứu liên kết Huione với một số hoạt động “mổ lợn”. Mổ lợn đề cập đến một loạt các lừa đảo đầu tư ngày càng phổ biến và ngày càng công nghiệp hóa, nơi nạn nhân gửi tiền cho những kẻ lừa đảo mà họ được đào tạo để tin tưởng.

Cụm từ này đề cập đến việc nạn nhân bị “vỗ béo”, và những kẻ lừa đảo thường là nạn nhân của buôn người bởi các băng đảng tội phạm Trung Quốc ở nước ngoài hoạt động tại Đông Nam Á.

Tether, nhà phát hành stablecoin USDT được sử dụng “rộng rãi” trên Huione, đã đóng băng ít nhất một tài khoản liên quan đến chợ này. Tether trước đây đã nói rằng họ đã hỗ trợ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ trong việc đóng băng 225 triệu đô la USDT liên quan đến một nhóm buôn người quốc tế.

Ngoài việc ra mắt một stablecoin, Huione Group cũng đã ra mắt ChatMe, một ứng dụng nhắn tin sao chép nhiều tính năng của Telegram.