IcomTech постає перед судом: наслідки криптовалютної піраміди

2025/12/19 09:52

Переглянути оригінал

Bitget пропонує комплексні послуги з торгівлі криптовалютами, акціями та золотом. Торгувати

Вітальний пакет у розмірі 6200 USDT для нових користувачів! Зареєструватися

Summarize the content using AI ChatGPT Grok Останнє винесення вироку у Сполучених Штатах знову привернуло увагу до участі Magdaleno Mendoza у пов’язаній з IcomTech криптовалютній схемі Понці. 56-річний Mendoza отримав майже шестирічний тюремний термін за організацію схеми вербування, спрямованої на іспаномовні робітничі спільноти. За даними Міністерства юстиції США, це рішення було прийняте після того, як Mendoza у липні визнав себе винним у змові з метою шахрайства з використанням засобів електрозв’язку та незаконному повторному в’їзді до США.ContentsВирок Mendoza на 71 місяць у справі IcomTechЯк обіцяний “гарантований прибуток” перетворився на шахрайствоВирок Mendoza на 71 місяць у справі IcomTechMagdaleno Mendoza, визначений як “старший промоутер” у Сполучених Штатах, був засуджений до 71 місяця ув’язнення за його ключову роль у вербуванні інвесторів та розширенні мережі від імені IcomTech. Міністерство юстиції США підкреслило участь Mendoza у схемі вербування, яка спеціально була спрямована на жертв з обмеженим інвестиційним досвідом, особливо на іспаномовних осіб. Jay Clayton, прокурор Південного округу Нью-Йорка, наголосив на вирішальній ролі Mendoza у введенні інвесторів-жертв в оману. Він зазначив, що довіра в іспаномовних спільнотах була використана через обіцянки, пов’язані з криптовалютою. Clayton підкреслив, що Mendoza та інші були невід’ємною частиною структури, яка призвела до втрати мільйонів доларів заощаджень робітничого класу. Це рішення слідує за попередніми вироками, пов’язаними з IcomTech. Згідно з наданою інформацією, засновник David Carmona отримав 121 місяць ув’язнення, що еквівалентно майже десяти рокам, у жовтні 2024 року. Колишній CEO Marco Ruiz Ochoa був засуджений до п’яти років ув’язнення у січні 2024 року.Як обіцяний “гарантований прибуток” перетворився на шахрайствоIcomTech була представлена у середині 2018 року як компанія з майнінгу та торгівлі криптовалютою, яка обіцяла інвесторам гарантований прибуток в обмін на кошти. Однак, за даними Міністерства юстиції США, жодної реальної діяльності з майнінгу чи торгівлі не проводилося. Натомість схема використовувала кошти нових інвесторів для виплат попереднім, а також фінансувала розкішний спосіб життя промоутерів. Судові документи ідентифікували Mendoza як одного зі старших промоутерів IcomTech, який регулярно координував дії з Carmona та подорожував США для проведення промо-заходів. Ці заходи були ключовими для підтримки залучення інвесторів та фінансового потоку. Посилаючись на попереднє оголошення CFTC, було зазначено, що деякі оператори IcomTech зібрали щонайменше один мільйон доларів від 190 000 осіб у США та інших країнах. Окрім ув’язнення, Mendoza був зобов’язаний виплатити приблизно $790 000 у вигляді компенсації та конфіскувати $1,5 мільйона. Конфіскація також включала його частку у нерухомості у Downey, Каліфорнія, пов’язану з його незаконними доходами.

Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.

PoolX: Заробляйте за стейкінг

До понад 10% APR. Що більше монет у стейкінгу, то більший ваш заробіток.

Надіслати токени у стейкінг!

Вас також може зацікавити

Капіталовкладення Samsung і SK Hynix у першій половині року зросли на 35%! Nvidia не увійшла до п’ятірки найбільших клієнтів Samsung

У першій половині 2026 року інвестиції Samsung Electronics і SK Hynix у напівпровідникові виробничі потужності склали загалом 43,2 трлн корейських вон, що на 35,1% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, при цьому завантаження виробничих потужностей досягло 100%, що було викликано високим попитом на AI-сховища. У структурі клієнтів частка Nvidia в доходах SK Hynix знизилась до 13,35%, і вона не ввійшла до п'ятірки основних клієнтів Samsung, що відображає перехід попиту на AI-сховища від залежності від Nvidia до більшої диверсифікації. Центр конкуренції зміщується до наступного покоління продуктів і до ширшої бази клієнтів у сфері AI-чіпів.

华尔街见闻•2026/08/17 12:11

Очікування підвищення ставок ФРС знизилися, долар третій день поспіль падає до найнижчого рівня з травня, індекс валют ринків, що розвиваються, злетів до історичного максимуму

Оскільки трейдери знижують очікування щодо посилення грошово-кредитної політики Федеральною резервною системою США, падіння долара продовжується, а валюти ринків, що розвиваються, досягають історичних максимумів.

智通财经•2026/08/17 11:41

Очікування підвищення ставок ФРС знизилися, долар третій день поспіль падає до найнижчого рівня з травня, індекс валют ринків, що розвиваються, злетів до історичного максимуму

Судноплавство в Ормузькій протоці майже зупинилося! Енергетичний сектор Близького Сходу шукає нові шляхи, постачальники LNG рідко вдаються до перевантаження з судна на судно

Попри те, що протистояння між США та Іраном навколо Ормузької протоки — ключового транспортного шляху — все ще триває, постачальники продовжують докладати зусиль, щоб паливо зберігало потік з Перської затоки на світові ринки.

智通财经•2026/08/17 10:56

Судноплавство в Ормузькій протоці майже зупинилося! Енергетичний сектор Близького Сходу шукає нові шляхи, постачальники LNG рідко вдаються до перевантаження з судна на судно

Наскільки агресивна оцінка IPO Anthropic? Уолл-стріт робить ставку: дохід у 2028 році злетить до 200 мільярдів доларів.

Anthropic готується до лістингу, а Волл-стріт обирає основною точкою відліку для оцінки компанії її очікуваний дохід у 2028 році (близько 200 мільярдів доларів), а не поточні фінансові показники. Річний темп зростання виручки компанії дуже високий, однак значні інвестиції в AI роблять прибутковість поки що віддаленою перспективою. Ринок орієнтується на оцінки високозростаючих компаній на кшталт Palantir, SpaceX, роблячи ставку на те, що Anthropic зможе досягти ефекту масштабу і перевести зростання у прибутки, однак чи зможе така логіка високої оцінки зберегтися, залишається відкритим питанням.

华尔街见闻•2026/08/17 10:26