Таиланд выдал ордер на арест китайского бизнесмена Ван Ичэна, обвиняя его в отмывании денег через незаконный майнинг криптовалют.
BlockBeats News, 28 июня: недавно Департамент специального расследования Таиланда (DSI) выдал ордер на арест китайского бизнесмена Ван Ичена, обвинив его в участии в деятельности преступной организации. Организация подозревается в использовании незаконного майнинга криптовалюты для отмывания денег, полученных от мошенничества и онлайн-гемблинга.
Ван Ичен, бывший руководитель Тайско-китайской торговой ассоциации, идентифицирован как ключевая фигура среди китайских инвесторов, фигурирующих в деле. Ранее расследование Reuters в 2023 году было сосредоточено на нем и выявило, что американская компания по анализу блокчейна обнаружила криптовалютные кошельки, связанные с мошеннической деятельностью, которые перевели миллионы долларов на счета, зарегистрированные на имя Ван Ичена. В этот же период он активно развивал связи с политической и правоохранительной элитой Таиланда.
Представитель Департамента специального расследования Таиланда сообщил, что Ван Ичен был обвинен в краже и нарушении Закона о компьютерных преступлениях в ноябре прошлого года и, как предполагается, покинул Таиланд. Сейчас власти сотрудничают с международными партнерами для его поиска. Кроме того, тайские власти одновременно выдали ордера на арест четырех неназванных граждан Китая и четырех граждан Мьянмы.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Почему технологические акции становятся «дешевле» по мере роста? Рост на 80% обеспечивается взрывным увеличением прибыли, ожидаемая стоимость поддерживается, но если прогнозы по AI не оправдаются, акции мгновенно станут дорогими
Обычно на медвежьем рынке приходится использовать жёсткие меры, чтобы сбивать цены акций и делать их дешевле. Однако технологические акции нашли другой путь.
“Деньги не помогут купить!” Спрос и предложение резко разбалансированы: фосфид индия переживает крупнейший всплеск роста цен в истории
Взрывной рост спроса на вычислительные мощности для искусственного интеллекта привёл к острому дефициту подложек и эпитаксиальных пластин на основе InP — их в четвёртом квартале ожидается повышение цен более чем на 10%, что станет самым крупным единичным ростом цен в истории, а сами цены уже прошли несколько раундов повышения подряд. Узкие места в производственных мощностях на upstream не могут быть быстро устранены, дисбаланс между спросом и предложением в ближайшее время трудно исправить. Поставщики прямо заявляют, что даже при готовности уплатить надбавку получить товар удаётся не всегда.
Цены на крипто
Далее
