Китаец арестован в Бангкоке по подозрению в участии в криптовалютной пирамиде на сумму $14 миллионов

Власти Таиланда задержали гражданина Китая, разыскиваемого за якобы организацию криптовалютной пирамиды на миллионы долларов, жертвами которой стали почти 100 человек в Китае.

Полицейские провели обыск в роскошном трехэтажном доме в районе Ванг Тонгланг в Бангкоке и арестовали предполагаемого подозреваемого Лян Ай-Бина.

Следователи утверждают, что Лян был частью предполагаемой пятерки, которая создала и продвигала мошенническую DeFi-платформу под названием “FINTOCH” с декабря 2022 по май 2023 года. 

Согласно местному СМИ, он арендовал эту недвижимость примерно за $4,645 в месяц с конца прошлого года, проживая один и скрываясь от китайских правоохранительных органов. 

Операция была проведена после обмена разведданными между тайской и китайской полицией, что привело к выдаче ордера на обыск Криминальным судом, говорится в сообщении.

"Похоже, команда, стоящая за пирамидой @DFintoch, вероятно, совершила exit scam с 31.6m USDT на BSC после того, как средства были переброшены на несколько адресов в Tron/Ethereum, и люди сообщили о невозможности вывода средств," — написал в мае 2023 года onchain-детектив ZachXBT, раскрывая мошенничество.

Китайские власти ранее идентифицировали других предполагаемых участников как Ал Цин-Хуа, Ву Цзян-Ян, Тан Чжэнь-Цюэ и Цзо Лай-Цзюнь. Цзо был арестован в Китае и освобожден под залог; остальные предположительно скрылись.

Платформа, продвигавшаяся под брендом “Morgan DF Fintoch”, ложно утверждала о связях с Morgan Stanley, что инвестиционный банк публично опроверг в 2023 году, отрицая любую причастность к проекту.

FINTOCH даже представила фальшивого CEO по имени "Bob Lambert", чья фотография на самом деле принадлежала актеру Mike Provenzano, снявшемуся в нескольких короткометражных фильмах и сериалах.

Несмотря на предупреждение от Monetary Authority of Singapore в начале мая 2023 года, основатели получили более $31 миллионов пользовательских средств до краха платформы.

Платформа bug bounty Immunefi сообщила, что rug pull FINTOCH стал одним из двух крупных инцидентов, приведших к росту потерь в криптовалютах на 63% во втором квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. 

Лян обвиняется в незаконном хранении огнестрельного оружия и незаконном въезде в Таиланд, власти координируют его экстрадицию в Китай, говорится в сообщении.

Дело FINTOCH имеет сходство с более масштабными мошенническими схемами в криптовалюте, которые нанесли ущерб жертвам по всему миру. 

В начале этого месяца США объявили, что добиваются конфискации 127,271 BTC, стоимостью более $14.2 миллиардов, у Чен Чжи, основателя базирующейся в Камбодже Prince Holding Group, по делу, связанному с криптомошенничеством типа "pig butchering", где жертвы торговли людьми были вынуждены работать под угрозой насилия.