Китаец арестован в Бангкоке по подозрению в участии в криптовалютной пирамиде на сумму $14 миллионов
Власти Таиланда задержали гражданина Китая, разыскиваемого за якобы организацию криптовалютной пирамиды на миллионы долларов, жертвами которой стали почти 100 человек в Китае.
Полицейские провели обыск в роскошном трехэтажном доме в районе Ванг Тонгланг в Бангкоке и арестовали предполагаемого подозреваемого Лян Ай-Бина.
Следователи утверждают, что Лян был частью предполагаемой пятерки, которая создала и продвигала мошенническую DeFi-платформу под названием “FINTOCH” с декабря 2022 по май 2023 года.
Согласно местному СМИ, он арендовал эту недвижимость примерно за $4,645 в месяц с конца прошлого года, проживая один и скрываясь от китайских правоохранительных органов.
Операция была проведена после обмена разведданными между тайской и китайской полицией, что привело к выдаче ордера на обыск Криминальным судом, говорится в сообщении.
"Похоже, команда, стоящая за пирамидой @DFintoch, вероятно, совершила exit scam с 31.6m USDT на BSC после того, как средства были переброшены на несколько адресов в Tron/Ethereum, и люди сообщили о невозможности вывода средств," — написал в мае 2023 года onchain-детектив ZachXBT, раскрывая мошенничество.
Китайские власти ранее идентифицировали других предполагаемых участников как Ал Цин-Хуа, Ву Цзян-Ян, Тан Чжэнь-Цюэ и Цзо Лай-Цзюнь. Цзо был арестован в Китае и освобожден под залог; остальные предположительно скрылись.
Платформа, продвигавшаяся под брендом “Morgan DF Fintoch”, ложно утверждала о связях с Morgan Stanley, что инвестиционный банк публично опроверг в 2023 году, отрицая любую причастность к проекту.
FINTOCH даже представила фальшивого CEO по имени "Bob Lambert", чья фотография на самом деле принадлежала актеру Mike Provenzano, снявшемуся в нескольких короткометражных фильмах и сериалах.
Несмотря на предупреждение от Monetary Authority of Singapore в начале мая 2023 года, основатели получили более $31 миллионов пользовательских средств до краха платформы.
Платформа bug bounty Immunefi сообщила, что rug pull FINTOCH стал одним из двух крупных инцидентов, приведших к росту потерь в криптовалютах на 63% во втором квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Лян обвиняется в незаконном хранении огнестрельного оружия и незаконном въезде в Таиланд, власти координируют его экстрадицию в Китай, говорится в сообщении.
Дело FINTOCH имеет сходство с более масштабными мошенническими схемами в криптовалюте, которые нанесли ущерб жертвам по всему миру.
В начале этого месяца США объявили, что добиваются конфискации 127,271 BTC, стоимостью более $14.2 миллиардов, у Чен Чжи, основателя базирующейся в Камбодже Prince Holding Group, по делу, связанному с криптомошенничеством типа "pig butchering", где жертвы торговли людьми были вынуждены работать под угрозой насилия.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Morgan Stanley снизил целевую цену Apple (AAPL.US) до 355 долларов: дорожная карта впечатляет, но оценка уже высокая, а стоимость хранения на каждом iPhone выросла почти на 200%
Аналитическая команда во главе с Эриком Вудрингом из Morgan Stanley опубликовала отчет Apple Global Idea, незначительно снизив целевую цену с 360 до 355 долларов и сохранив рейтинг "повышать долю в портфеле".
Morgan Stanley: «Высокий спрос» Micron (MU.US) обещает быть более устойчивым. Повторяем рейтинг «покупать» и сохраняем целевую цену на уровне 1200 долларов.
Morgan Stanley отмечает, что за последнее время споры на рынке сместились с вопроса «насколько хорошими могут быть результаты» на «как долго может сохраняться высокий уровень активности», и Micron доказывает, что видимость ее бизнеса продолжает расширяться на более долгосрочную перспективу.
Ядро инфляции 2,8% сохраняет устойчивость, экспорт достиг рекордных 120,9 миллиардов долларов, ожидания повышения ставки Банком Кореи в ноябре усиливаются.
Базовая инфляция составляет 2,8%, выше целевого уровня; цены на транспорт увеличились на 7,7%, став основным драйвером роста. Экспорт полупроводников резко вырос на 263%, достигнув 60,3 миллиардов долларов США, что приведет к ожидаемому рекордному росту налоговых поступлений на 28% в этом году. Сильный экспорт предоставляет центральному банку пространство для политики "повышение ставок без вреда для роста" — экономисты прогнозируют паузу в октябре и возобновление повышения ставок в ноябре, базовая ставка может вырасти до 3,25%.
Цены на крипто
Далее
