- Великобритания изъяла 61 000 Bitcoin на сумму $7 млрд в одном из крупнейших в мире дел о криптовалютном мошенничестве.
- Чжан и Лин признали себя виновными в отмывании средств, связанных с китайской инвестиционной аферой на $5,6 млрд.
- Гражданское разбирательство по поводу изъятых Bitcoin ожидается между жертвами и правительством Великобритании, которые борются за возврат средств.
Два человека, обвиняемых в одном из крупнейших дел о криптовалютном мошенничестве в истории Великобритании, признали себя виновными в отмывании преступных средств с использованием Bitcoin.
Яди Чжан, 47 лет, также известная как Чжиминь Цянь, признала владение и перевод преступного имущества, а её помощник, Сенг Хок Лин, также 47 лет, признал себя виновным в операциях с криптовалютой.
Их признания были сделаны накануне 12-недельного судебного процесса в Лондоне.
Обоим вынесут приговор 10 ноября.
Дело связано с изъятием в 2018 году примерно 61 000 Bitcoin из недвижимости в Западном Лондоне, которые сейчас оцениваются почти в $7 млрд.
Это одна из крупнейших операций по возврату криптовалюты, когда-либо проведённых правоохранительными органами по всему миру.
Прокуроры утверждают, что Чжан организовала мошенническую инвестиционную схему, которая принесла большую часть незаконных средств, а Лин помогал переводить выручку на криптовалютные счета.
Предыстория мошенничества и расследования
Уголовное дело связано с более широкой инвестиционной аферой, начавшейся в Китае.
В 2017 году китайские власти начали расследование подозрительного мошеннического проекта в Тяньцзине, который обманул более 128 000 человек по всей стране.
Проект, осуществлявшийся компанией Tianjin Lantian, привлекал инвесторов обещаниями высокой доходности, в итоге похитив 40 миллиардов юаней ($5,6 млрд).
Четырнадцать граждан Китая были осуждены по этому делу.
В Великобритании Чжан и её сообщники способствовали отмыванию части этих средств через криптовалюту.
Другая участница, Цзян Вэнь, проживавшая с Чжан в Хэмпстеде, ранее была осуждена за отмывание Bitcoin и приговорена к более чем шести годам тюремного заключения.
Участие Вэнь продемонстрировало, как быстро можно изменить образ жизни и увеличить активы благодаря подобным схемам: она перешла от работы в закусочной к жизни в доме с шестью спальнями, международным поездкам и роскошным покупкам.
Адвокат Чжан, Роджер Сахота, отметил, что её признание вины «надеется принести некоторое утешение инвесторам, которые с 2017 года ждут компенсации», подчеркнув влияние на жертв, обманутых как в Китае, так и в Великобритании.
Правовые и финансовые последствия
Дело подчеркивает растущую обеспокоенность использованием криптовалют в организованной преступности.
Робин Вейелл, заместитель главного прокурора Королевской прокуратуры, заявил: «Bitcoin и другие криптовалюты всё чаще используются организованными преступниками для сокрытия и перевода активов, чтобы мошенники могли наслаждаться плодами своей преступной деятельности».
С признанием вины Чжан и Лина уголовное производство по этому громкому делу в Великобритании подходит к завершению.
Теперь внимание, вероятно, переключится на гражданские разбирательства, которые определят, как изъятая криптовалюта будет распределена между обманутыми инвесторами и правительством Великобритании.
Итог этого дела, скорее всего, повлияет на будущие меры по обеспечению исполнения и возврату средств в случаях финансовых преступлений с использованием криптовалюты.
Дело также подчеркивает пересечение международной преступности и цифровых финансов, показывая, что для борьбы с мошенничеством в крупных масштабах необходима трансграничная кооперация.
Власти Китая и Великобритании координировали усилия по отслеживанию, изъятию и судебному преследованию незаконных средств, что отражает растущее глобальное внимание к борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютой.
