Власти Таиланда разоблачили трансграничную криптовалютную аферу на сумму более $620,000

Власти Таиланда раскрыли трансграничную криптовалютную аферу, в результате которой местная женщина якобы была обманута на сумму более 620 000 долларов, сообщает Cryptonews.

По данным местных источников, сеть, охватывающая Таиланд, Камбоджу и Мьянму, организовала высокоорганизованную аферу, включающую фальшивые онлайн-инвестиционные возможности, кражу личных данных и трансграничное отмывание денег. Расследование показало, что подозреваемые использовали фальшивую инвестиционную группу в чате для привлечения жертв, а затем переходили на частное приложение для обмена сообщениями, чтобы усилить контроль. В этом случае жертва, Маллика, взаимодействовала с мошенниками через публичную группу в Facebook и в конечном итоге была убеждена инвестировать в фальшивый портфель криптовалют и акций с высоким доходом, переведя в общей сложности 21 миллион бат (примерно 621 000 долларов).

Иммиграционный департамент Таиланда получил ордера и арестовал ряд подозреваемых, и дело все еще находится на стадии дальнейшего расследования.