Бразильские власти трижды за месяц проводят операции против организаций по отмыванию денег с использованием криптовалют
В среду, 11 октября, Федеральная полиция Бразилии начала операцию Alcacaria, направленную на борьбу с сетями, использующими криптовалюты для предоставления услуг по отмыванию денег, как сообщает News.Bitcoin. Операция включает 62 ордера на обыск, 13 ордеров на арест и изъятие средств, хранящихся в банках, у вовлеченных организаций. Операция была проведена бразильской полицией совместно с Федеральной налоговой службой. Анонимные организации, на которые нацелилась полиция, расследуются за их участие в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, деятельности незаконных финансовых учреждений и использовании поддельных документов. Кроме того, полиция отслеживает и расследует торговые платформы, которые работают с этими операторами, предоставляя ликвидность цифровых активов для их деятельности по отмыванию денег. Однако публичный список пока не был опубликован.
В прошлом месяце Бразилия также провела операцию Niflheim, высокоуровневую акцию против трех организаций, которые использовали криптовалюты для отмывания почти 10 миллиардов долларов, которые были переведены в Соединенные Штаты, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и другие страны. Операция Alcacaria стала одной из трех крупных операций против преступлений, связанных с отмыванием денег через криптовалюты в Бразилии менее чем за месяц.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Почему технологические акции становятся «дешевле» по мере роста? Рост на 80% обеспечивается взрывным увеличением прибыли, ожидаемая стоимость поддерживается, но если прогнозы по AI не оправдаются, акции мгновенно станут дорогими
Обычно на медвежьем рынке приходится использовать жёсткие меры, чтобы сбивать цены акций и делать их дешевле. Однако технологические акции нашли другой путь.
“Деньги не помогут купить!” Спрос и предложение резко разбалансированы: фосфид индия переживает крупнейший всплеск роста цен в истории
Взрывной рост спроса на вычислительные мощности для искусственного интеллекта привёл к острому дефициту подложек и эпитаксиальных пластин на основе InP — их в четвёртом квартале ожидается повышение цен более чем на 10%, что станет самым крупным единичным рост ом цен в истории, а сами цены уже прошли несколько раундов повышения подряд. Узкие места в производственных мощностях на upstream не могут быть быстро устранены, дисбаланс между спросом и предложением в ближайшее время трудно исправить. Поставщики прямо заявляют, что даже при готовности уплатить надбавку получить товар удаётся не всегда.
Брайан Армстронг заявил, что Bitcoin станет мировой резервной валютой.
Цены на крипто
Далее
