Roteiro de conformidade regulatória global da Bitget

Reconhecida como uma das plataformas de criptomoedas mais seguras e confiáveis do mundo.

Na Bitget, temos orgulho de ser uma das exchanges de criptomoedas mais seguras e confiáveis do mundo. Recentemente, tivemos a honra de ser reconhecidos pela Forbes como uma das plataformas de criptomoedas mais confiáveis do mundo.

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Nosso compromisso com a conformidade

Temos um compromisso com a regulamentação, pois nos esforçamos para criar um ambiente seguro para nossos usuários.

Licenças e certificados internacionais

Dessa forma, a Bitget obteve licenças e certificados regulatórios em todo o mundo, adaptados aos nossos diferentes fluxos de negócios, garantindo que aderimos aos mais altos padrões de práticas de compliance, jurídicas e éticas: Entendemos a importância das estruturas regulatórias na promoção da transparência e da confiança no mercado de criptomoedas. Também nos esforçamos para manter relações construtivas com os reguladores, a fim de ajudá-los a construir e gerenciar riscos em seus mercados.

Uma plataforma segura para todos

Em nosso esforço contínuo para aprimorar a segurança e a conformidade, estamos solicitando ativamente novas licenças regulatórias em diversas jurisdições. Acreditamos que, ao adotar um marco regulatório sólido, podemos oferecer um serviço melhor aos nossos usuários e contribuir para a integridade do ecossistema de ativos digitais como um todo.

Licenças e aprovações regulatórias

A Bitget mantém seu compromisso com os mais altos níveis de segurança e confiança, oferecendo aos usuários uma plataforma confiável para suas transações em criptomoedas.

Jurisdição	Licenças/Aprovações	Regulador
Austrália	Registro de provedor de câmbio de moedas digitais	Centro Australiano de Relatórios e Análises de Transações (AUSTRAC)
El Salvador	Provedor de Serviços de Bitcoin (BSP) Provedor de Serviços de Ativos Digitais (DASP)	BSP: Banco Central de Reserva (BCR) DASP: Comissão Nacional de Ativos Digitais (CNAD)
Reino Unido	Plataforma aprovada pela FCA em parceria com uma Pessoa Autorizada para os fins da Seção 21 do Financial Services and Markets Act 2000	Autoridade de Conduta Financeira (FCA)
Geórgia (Zona Franca de Tbilisi)	Corretora de ativos digitais, serviços de carteira e provedor de serviços de custódia	Banco Nacional da Geórgia
Argentina	Provedor de serviços de ativos virtuais	Comissão Nacional de Valores (CNV)
México	Registro de atividades vulneráveis	Serviço de Administração Tributária (SAT)
Suíça	Membro de organização autorreguladora de AML	Organização autorreguladora (SRO) reconhecida pela Autoridade Suíça de Supervisão do Mercado Financeiro (FINMA)
Mauritius	Mauritius Investment Dealer (full service dealer, excluding underwriting) license	Country: Mauritius License: Investment Dealer (full service dealer, excluding underwriting) license Regulator: Financial Services Commission
South Africa	South Africa Financial Services Provider (CASP) license	Country: South Africa License: Financial Services Provider Regulator: Financial Sector Conduct Authority
South Africa	South Africa Over-the-Counter Derivatives Provider (ODP) license	Country: South Africa License: Over-the-Counter Derivatives Provider Regulator: Financial Sector Conduct Authority

Jurisdição	Licenças / Aprovações / Regulador
Austrália	Registro de provedor de câmbio de moedas digitais Centro Australiano de Relatórios e Análises de Transações (AUSTRAC)
El Salvador	Provedor de Serviços de Bitcoin (BSP)Provedor de Serviços de Ativos Digitais (DASP) BSP: Banco Central de Reserva (BCR)DASP: Comissão Nacional de Ativos Digitais (CNAD)
Reino Unido	Plataforma aprovada pela FCA em parceria com uma Pessoa Autorizada para os fins da Seção 21 do Financial Services and Markets Act 2000 Autoridade de Conduta Financeira (FCA)
Geórgia (Zona Franca de Tbilisi)	Corretora de ativos digitais, serviços de carteira e provedor de serviços de custódia Banco Nacional da Geórgia
Argentina	Provedor de serviços de ativos virtuais Comissão Nacional de Valores (CNV)
México	Registro de atividades vulneráveis Serviço de Administração Tributária (SAT)
Suíça	Membro de organização autorreguladora de AML Organização autorreguladora (SRO) reconhecida pela Autoridade Suíça de Supervisão do Mercado Financeiro (FINMA)
Mauritius	Mauritius Investment Dealer (full service dealer, excluding underwriting) license Country: Mauritius License: Investment Dealer (full service dealer, excluding underwriting) license Regulator: Financial Services Commission
South Africa	South Africa Financial Services Provider (CASP) license Country: South Africa License: Financial Services Provider Regulator: Financial Sector Conduct Authority
South Africa	South Africa Over-the-Counter Derivatives Provider (ODP) license Country: South Africa License: Over-the-Counter Derivatives Provider Regulator: Financial Sector Conduct Authority

Países e regiões proibidos

A Bitget se dedica a aderir aos controles de sanções para manter um ambiente de trading seguro para seus usuários. A plataforma leva as questões regulatórias a sério, monitorando e restringindo ativamente o acesso de países e regiões sujeitos a sanções ou restrições regulatórias. Consulte nossos Termos de Uso para acessar a lista atualizada de países e regiões proibidos. Este compromisso garante que a Bitget opere dentro da estrutura legal, promovendo práticas de trading responsável.

Verificação de identidade (KYC)

A Bitget exige verificação de identidade para todos os usuários a fim de garantir o cumprimento dos requisitos legais e regulamentares, que englobam a prevenção da lavagem de dinheiro, o financiamento do combate ao terrorismo e os regulamentos de sanções.

A Bitget está comprometida em cumprir os requisitos legislativos e regulatórios aplicáveis em todas as jurisdições onde opera. Implementamos um programa de compliance robusto para proteger a empresa, seus usuários e o ecossistema de ativos digitais de possíveis ataques de entidades maliciosas.

Além disso, a Bitget implementou as seguintes medidas de segurança e controle para prevenir e detectar quaisquer tentativas de uso indevido da plataforma para fins de crimes financeiros (entre outras medidas):

Controles de combate à lavagem de dinheiro

Verificação de identidade

Triagem de nomes para listas de sanções, listas de pessoas politicamente expostas e listas de notícias adversas

Monitoramento de transações (TM)

Conheça a sua transação on-chain (KYT)

Relatórios de transações suspeitas (STR)

Treinamento periódico obrigatório de compliance para todos os funcionários

Para ajudar os usuários a realizarem o processo de verificação de identidade e entender sua importância, a Bitget criou uma série de recursos educacionais. Para guias de verificação detalhados,

consulte: Saiba como concluir sua verificação de identidade de forma rápida na Bitget e Como concluir a verificação empresarial (KYB) com a minha conta Bitget?.

Controles de combate à lavagem de dinheiro

A Bitget desenvolveu um programa global de monitoramento de transações que integra fornecedores terceirizados de alto nível, como a Chainalysis. O programa, baseado em uma abordagem baseada em risco, realiza a triagem de possíveis sinais de alerta em tempo real. A equipe de compliance realiza a análise necessária das informações da conta sinalizada, incluindo as transações associadas, para determinar se ocorreu alguma atividade irregular ou suspeita. Os clientes relacionados a atividades classificadas como suspeitas de maior risco de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo estarão sujeitos a procedimentos adicionais de due diligence ou outras ações de acompanhamento.

Para mais detalhes sobre a parceria com a Chainalysis, consulte A Bitget amadurece suas práticas de compliance para aumentar a confiança do usuário.

Cooperação na aplicação da lei

A Bitget colabora ativamente com as agências globais de aplicação da lei para ajudar nas investigações, congelando contas vinculadas a fundos roubados e fornecendo informações relevantes. Para melhorar a verificação de agentes da lei e agilizar solicitações, protegendo a privacidade do usuário, o setor de compliance da Bitget adotou as soluções profissionais da Kodex em julho de 2024.

Leia o Guia de solicitação de aplicação da lei para mais detalhes sobre como enviar uma solicitação de aplicação da lei.

Atendimento ao cliente

Estamos aqui para te ajudar. Em caso de dúvidas, fale com o nosso atendimento ao cliente. Disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, através do chat ao vivo ou pelo e-mail support@bitget.com.

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