Chainalysis kwestionuje w amerykańskim sądzie federalnym decyzję ICE o przyznaniu TRM Labs projektu analizy blockchain o wartości 950 tysięcy dolarów bez przetargu.

Chainalysis Government Solutions złożyło protest po przyznaniu kontraktu o wartości 946 600 dolarów w Sądzie Federalnym ds. Roszczeń USA, kwestionując umowę typu single-source dla US Immigration and Customs Enforcement (ICE) skierowaną do firmy analizy blockchain TRM Labs. Skarga została złożona pod koniec lipca i oskarża ICE o naruszenie zarządzenia administracyjnego nr 14390 poprzez niewłaściwe pominięcie otwartego procesu konkurencyjnego przy wyborze oprogramowania do analizy śledczej i wsparcia dochodzeń powiązanych z działaniami specjalnej grupy ds. bezpieczeństwa narodowego. 

Zakup obejmuje trzy kluczowe obszary — zwalczanie oszustw, walkę z cyberprzestępczością oraz wzmacnianie zdolności reakcji partnerów stanowych i lokalnych, a także zwalczanie wymuszeń seksualnych — i jest określany jako największy federalny kontrakt na analizę blockchain do tej pory. Chainalysis twierdzi, że była jedyną firmą, która przedstawiła oświadczenie o zdolnościach, i argumentuje, że jej deklaracja udowadniała zdolność do spełnienia wszystkich wymagań, dlatego zwróciła się do sądu o zablokowanie przyznania kontraktu i nakazanie konkurencyjnego postępowania. Ustna rozprawa zaplanowana jest na 2 września.

Chainalysis uważa, że uzasadnienie ograniczenia konkurencji przez ICE opiera się na wadliwym założeniu, odzwierciedlającym proces badań rynku, który od początku faworyzował firmę TRM. Firma podkreśla, że gdyby miała pełny dostęp do wszystkich wymagań ICE, mogłaby wykazać lub szybko zdobyć niezbędne kompetencje, zwiększając swoje szanse na wygranie kontraktu w otwartym postępowaniu konkurencyjnym.

Zarzuty dotyczące zmian wymagań i problemów proceduralnych

Kluczowym punktem sporu jest fakt, że ICE oceniało oświadczenia o zdolnościach nie według wytycznych z “Demand Statement” z 8 czerwca, ale według kryteriów z “Request for Information” (RFI) z 28 maja. Chainalysis wskazuje, że RFI wyraźnie zaznaczało, iż nie ma charakteru wiążącego i służy jedynie badaniom rynku, lecz ICE użyło go jako podstawy do uzasadnienia zawarcia umowy single-source z TRM. 

Elementy uznane za decydujące — takie jak posiadanie autorskiego zbioru danych ofiar oszustw z ponad 1 milionem rekordów, automatyczne wysyłanie powiadomień w czasie rzeczywistym do dostawców usług dotyczących aktywów wirtualnych, oraz nawiązanie formalnych relacji operacyjnych ze stabilnymi emitterami — nie były ujęte w oficjalnym dokumentie wymagań. Chainalysis twierdzi, że wymagania te są zbyt specyficzne wobec istniejących produktów i relacji TRM, przez co stanowią ukryte, nadmiernie restrykcyjne bariery skutecznie ograniczające konkurencję.

Skarga podnosi także kwestie proceduralne; Chainalysis podkreśla, że po otrzymaniu powiadomienia o zamiarze zakupu single-source z dnia 8 czerwca miała tylko trzy dni na przygotowanie jednostronicowego oświadczenia o zdolnościach, podczas gdy ICE dzień później uznało TRM za jedynego możliwego dostawcę, nie zadając żadnych dodatkowych pytań. 

Chainalysis wskazuje również, że ICE powołało się na zasadę “unikalnych możliwości” przy zakupie single-source, która została uchylona przez rewolucyjną reformę federalnego rozporządzenia zakupowego (FAR), wdrożoną przez Department of Homeland Security w 2025 roku. Protest twierdzi, że instytucja polegała na przestarzałych wyjątkach regulacyjnych, nie analizując poważnie dostępnych alternatyw, co stanowi arbitralne działanie i narusza prawo.