Szwedzka policja klasyfikuje nielegalne giełdy kryptowalut jako profesjonalnych praczy pieniędzy
Szwedzka Policja i Jednostka Wywiadu Finansowego (FIU) niedawno opublikowały raport, który kategoryzuje niektóre giełdy kryptowalut jako „profesjonalnych praczy pieniędzy (PML)” i identyfikuje cztery typowe wzorce prania pieniędzy, według Cointelegraph.
Raport klasyfikuje te nielegalne giełdy jako dostawców handlu węzłowego, dostawców handlu hawala, dostawców handlu aktywami i dostawców handlu platformowego. Dostawcy wymiany węzłowej są głęboko zintegrowani z sieciami przestępczymi, a transakcje odbywają się w obu kierunkach; Dostawcy wymiany hawala są powiązani z podziemnym systemem bankowym i mają szeroki zasięg na Bliskim Wschodzie; Dostawcy wymiany aktywów systematycznie wykorzystują aktywa kryptograficzne i mają wysokie wolumeny transakcji; a dostawcy wymiany platformowej działają na publicznych platformach P2P, głównie obsługując małych nabywców narkotyków i oszustów.
FIU Szwecja podkreśla tych nielegalnych dostawców usług kryptowalutowych jako pojawiające się zagrożenie praniem pieniędzy, które jest kluczowe dla ekspansji zorganizowanej przestępczości. Wzywając do silniejszej regulacji platform handlu kryptowalutami, władze uznają rolę legalnych platform w walce z praniem pieniędzy, zachęcając je do zwracania szczególnej uwagi na podejrzane wzorce handlowe.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Inflacja „chipów AI” ogarnia brytyjską gospodarkę
Brytyjski CPI na lipiec przewiduje roczny wzrost o 2,9%, co oznacza pierwszy przyspieszenie od czterech miesięcy. Oprócz skoku rachunków za energię spowodowanego przez ponowne ustawienie limitu cenowego przez Ofgem, niedobór pamięci napędzany przez AI staje się nowym czynnikiem inflacyjnym — Apple notebooki, tablety oraz Xbox konsole ogłosiły już podwyżki cen.
Nvidia po cichu zmniejsza skalę gwarancji dla centrum danych OpenAI z 250 miliardów dolarów do poniżej 120 miliardów dolarów.
Nvidia i OpenAI są blisko podpisania umowy dotyczącej finansowania centrum danych w stanie Ohio, jednak poziom finansowych gwarancji ze strony Nvidia został zmniejszony z 250 miliardów dolarów do mniej niż 120 miliardów dolarów, obejmując jedynie pierwszy etap projektu o mocy obliczeniowej około 5 GW. Ta korekta wynika bezpośrednio z obaw inwestorów związanych z ryzykiem ekspozycji Nvidia — po ujawnieniu planu gwarancji na 250 miliardów dolarów, akcje Nvidia spadły o 5% w ciągu jednego dnia. Umowa może zostać podpisana już w ten weekend.
Ceny krypto
Więcej
