Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore
Breaking: Pinaiigting ng FIU ang mga Panuntunan para sa mga Crypto Exchange Platform sa India

Breaking: Pinaiigting ng FIU ang mga Panuntunan para sa mga Crypto Exchange Platform sa India

CoinpediaCoinpedia2026/01/06 09:34
Ipakita ang orihinal
By:Coinpedia
Mga Highlight ng Kuwento
  • Nagrehistro ang India ng 49 na crypto exchange sa ilalim ng FIU, pinahigpit ang mga patakaran sa AML upang sugpuin ang mga scam, pandaraya, at pagpopondo ng terorismo sa sektor ng crypto.

  • Ang mga crypto platform ay nahaharap sa multa na ₹28 crore habang ipinatutupad ng India ang pagsunod sa AML, pagsubaybay ng wallet, at pagtatasa ng panganib upang palakasin ang pangangasiwa sa merkado.

Pinaiigting ng India ang regulasyon sa sektor ng crypto, kung saan 49 na cryptocurrency exchange ang opisyal na nakarehistro sa Financial Intelligence Unit (FIU) sa pananalapi ng taong 2024–25. Bahagi ito ng pagsisikap ng pamahalaan na ilagay ang mga aktibidad ng digital asset sa ilalim ng mas mahigpit na kontrol ng anti-money laundering (AML) at counter-terror financing, dahil sa lumalaking pag-aalala sa maling paggamit ng crypto sa mga kriminal na gawain.

.video-sizes{ width:100%; } .header_banner_ad img{ width:100%; } .header_banner_ad{ margin: 35px 0; background: #eaeff3; padding: 10px 35px 20px; border-radius: 10px; }
Advertisement

Pagbubunyag ng FIU: Mataas na Panganib na Aktibidad sa Crypto

Ayon sa ulat ng FIU para sa taong pananalapi 2024–25, ang pagrerehistro ay kasunod ng pagsusuri ng Suspicious Transaction Reports (STRs) na isinumite ng mga crypto platform. Natuklasan ng FIU na paulit-ulit na ginagamit ang mga crypto fund para sa mga mataas na panganib na aktibidad, kabilang ang mga scam, pandaraya, network ng sugal, hindi naitalang paglilipat, at pang-aabuso sa peer-to-peer. Ang ilang kaso ay konektado pa sa darknet services, pagpopondo ng terorismo, at materyal na may kaugnayan sa pang-aabusong sekswal sa bata, na nagpapakita kung paano maaaring abusuhin ang anonymity ng crypto kung hindi ito mareregulahan.

Sa 49 na nakarehistrong platform, 45 ay nakabase sa India, habang apat ang nag-ooperate sa ibang bansa. Hindi tulad ng ibang mga bansa na maraming ahensiya ang namamahala sa crypto, itinalaga ng India ang FIU, sa ilalim ng Ministry of Finance, bilang tanging awtoridad na nagmomonitor sa mga exchange.

49 crypto exchanges are already FIU registered, and 100s more that are not.

The crypto market in India is far more competitive than most people think.

IMO, Healthy competition is good for the ecosystem as it promotes innovation💪

— Sumit Gupta (CoinDCX) (@smtgpt) January 6, 2026

Sinabi ni Sumit Gupta, CEO ng CoinDCX, “Ang crypto market sa India ay mas kompetitibo kaysa inaakala ng karamihan. Sa aking palagay, mabuti ang malusog na kompetisyon para sa ecosystem dahil hinihikayat nito ang inobasyon.”

.article-inside-link { margin-left: 0 !important; border: 1px solid #0052CC4D; border-left: 0; border-right: 0; padding: 10px 0; text-align: left; } .entry ul.article-inside-link li { font-size: 14px; line-height: 21px; font-weight: 600; list-style-type: none; margin-bottom: 0; display: inline-block; } .entry ul.article-inside-link li:last-child { display: none; }
  • Basahin din :
  •   Magkikita ang Bipartisan Senators sa Martes para sa Clarity Act: Ipapaliban ba ni President Trump ang Altseason 2026?
  •   ,

Dapat Sundin ng Crypto Exchanges sa India ang mga Patakaran sa AML

Ang mga crypto exchange sa India ay legal na ikinoklasipika bilang Virtual Digital Asset (VDA) Service Providers at napapailalim sa Prevention of Money Laundering Act (PMLA) mula pa noong 2023. Dapat gawin ng mga exchange ang mga sumusunod:

  • Maghain ng Suspicious Transaction Reports (STRs)
  • Tukuyin ang mga may-ari ng wallet
  • Subaybayan ang mga aktibidad ng token fundraising gaya ng IPOs
  • I-monitor ang mga paglilipat sa pagitan ng hosted at un-hosted wallets

Pagkatapos ng pagrerehistro, kailangan ding gawin ng mga exchange ang mga sumusunod:

  • Isiwalat ang kanilang ugnayan sa mga bangko
  • Magtalaga ng mga compliance officer
  • Magsagawa ng internal audit
  • Sundin ang risk-based na pag-check sa customer
  • Suriin ang mga transaksyon para sa mga sanction at magsagawa ng regular na risk assessments

Kailangang ibahagi ang lahat ng impormasyong ito sa FIU.

Pagpapatupad ng FIU at mga Parusa sa Crypto sa India

Aktibong pinapatupad ng FIU ang pagsunod. Sa FY 2024–25, ang mga crypto platform na nabigong matupad ang mga obligasyon sa AML ay pinagmulta ng kabuuang ₹28 crore. Natukoy din ng FIU ang mga rehiyonal na hotspot ng transaksyon at mga digital asset na karaniwang konektado sa iligal na aktibidad, na nagpapalakas sa kakayahan ng pamahalaan sa intelihensiya at pagbabantay.

Pagpapalakas ng Regulasyon ng Crypto sa India

Kinikilala ng India ang potensyal ng crypto na baguhin ang pananalapi at paglikha ng yaman ngunit nananatiling maingat sa mga panganib na dulot ng mabilis na transaksyon, global na abot, at pseudonymous na paglilipat. Kasabay ng mga hakbang sa AML, pinalakas pa ng pamahalaan ang pangangasiwa sa pamamagitan ng mga patakaran sa pagbubuwis at withholding tax sa ilalim ng Income Tax Act.

Huwag Palampasin ang Mga Balita sa Crypto World!

Maging una sa balita, ekspertong pagsusuri, at real-time na update sa mga pinakabagong trend sa Bitcoin, altcoins, DeFi, NFTs, at iba pa.

Mag-subscribe sa Balita

FAQs

Ano ang papel ng FIU sa regulasyon ng crypto sa India?

Binabantayan ng FIU ang mga crypto exchange, ipinatutupad ang pagsunod sa AML, at sinusubaybayan ang mga kahina-hinalang transaksyon upang maiwasan ang pandaraya, scam, at iligal na aktibidad.

Anong mga patakaran sa AML ang dapat sundin ng mga Indian crypto exchange?

Dapat magsumite ng mga ulat sa kahina-hinalang aktibidad ang mga exchange, tukuyin ang mga may-ari ng wallet, bantayan ang mga paglilipat, magsagawa ng audit, at suriin ang mga sanction.

Bakit pinahihigpit ng India ang mga regulasyon sa crypto?

Layunin ng India na sugpuin ang pandaraya, pagpopondo ng terorismo, at scam habang pinapalago ang ligtas na ecosystem ng crypto at pinoprotektahan ang mga mamumuhunan.

0
0

Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.

PoolX: Naka-lock para sa mga bagong token.
Hanggang 12%. Palaging naka-on, laging may airdrop.
Mag Locked na ngayon!

Baka magustuhan mo rin

Nakatagong panganib sa $500 bilyong AI financing plan ng Nvidia, Trump adviser nagbabala sa panganib ng sobra-sobrang "dark GPU"

Nagbabala si David Sacks, tagapayo sa teknolohiya ni Trump, sa isang podcast na ang $500 bilyong plano sa AI financing ng Nvidia ay nahaharap sa pinakamalaking panganib ng sobrang compute power. Inihalintulad niya ito sa "dark fiber" crisis pagkatapos ng internet bubble—kung maraming GPU ang walang ginagawa at bumagsak ang presyo, maaaring magdulot ito ng seryosong pinsala sa buong AI infrastructure investment chain. Binanggit din niya na ang pampulitikang hadlang sa pagtatayo ng mga data center ay maaaring makapigil sa paglitaw ng labis na supply.

华尔街见闻2026/08/16 11:51

Nvidia mag-iinvest ng $3 bilyon sa SB Energy ng SoftBank, tumataya sa OpenAI Ohio data center project

Ibinunyag na kasalukuyang nakikipag-ugnayan ang Nvidia para mag-invest ng hanggang $3 bilyon sa SB Energy na pag-aari ng SoftBank, bilang bahagi ng suportang kredito na humigit-kumulang $100 bilyon para sa proyekto ng data center ng OpenAI sa Ohio. Nakaplanong hatiin ang investment sa dalawang bahagi: $1.5 bilyon kapag pumirma ng kasunduan, at karagdagang $1.5 bilyon kapag nagsimula na ang IPO ng SB Energy—na posibleng simulan sa susunod na buwan, na may target na makalikom ng hindi bababa sa $5 bilyon.

华尔街见闻2026/08/16 10:26

Ang "alamat ng pamimili ng stock" sa Wall Street ay patuloy na kumukupas: Tanging 13% lamang ang nakatalo sa index sa nakaraang sampung taon

Ayon sa pinakabagong datos mula sa Morningstar, sa nakalipas na sampung taon mula Hunyo 2026, tanging 13% lamang ng mga actively managed large-cap stock fund sa Estados Unidos ang nakalamang sa benchmark index pagkatapos ng bayarin. Kahit pa sa nakaraang taon, ang porsyentong ito ay 27% lamang. Samantala, inaasahang malalampasan ng passive ETF ang $1 trilyong net inflow ngayong taon, at ang kabuuang asset ng passive fund ay halos doble na kumpara sa actively managed fund.

华尔街见闻2026/08/16 09:51