タイは中国人実業家のWang Yichengに対して、違法な暗号資産マイニングを通じたマネーロンダリングの容疑で逮捕状を発行

BlockBeats News、6月28日、タイ特別捜査局（DSI）は最近、中国人実業家のWang Yichengに対して逮捕状を発行し、彼が犯罪組織の一員であると非難しました。この組織は、詐欺やオンラインギャンブルで得た資金を違法な暗号通貨マイニングを利用してマネーロンダリングしていたと疑われています。

Wang Yichengは、タイ中国商工会議所の元リーダーであり、問題となっている中国系投資家グループの主要人物とされています。以前、2023年のReutersの調査では、アメリカのブロックチェーン分析企業が詐欺活動に関連する暗号通貨ウォレットを特定し、数百万ドルがWang Yicheng名義の口座に送金されていたことが明らかになっていました。同時期に、彼はタイの政界および法執行機関のエリート層との関係構築に積極的に取り組んでいました。

タイ特別捜査局の報道官によると、Wang Yichengは昨年11月に窃盗およびコンピューター犯罪法違反の容疑で起訴されており、すでにタイから逃亡したとみられています。現在当局は国際的な関係機関と協力して彼の行方を追っています。さらに、タイ当局は同時に名前が明らかにされていない中国人4名とミャンマー人4名に対しても逮捕状を発行しています。