カナダ、史上最大の暗号通貨押収を実施
- カナダ警察が約4,000万ドル相当の暗号資産を押収
- TradeOgreはライセンスなし、かつ義務的なKYCなしで運営されていた
- 2024年にEuropolからの通報を受けて捜査が開始
Royal Canadian Mounted Police（RCMP）は、未登録の取引所TradeOgreから約4,000万ドル相当の暗号資産を押収したと発表しました。これは、同国でこれまでに行われた同種の作戦としては最大規模となります。この金額は5,600万カナダドルに相当し、プラットフォームの解体も伴う作戦で没収されました。
公式声明によると、捜査は2024年6月に開始され、Europolからの苦情で不正の可能性が指摘されたことがきっかけでした。捜査の結果、TradeOgreは無許可の金融サービス会社として運営されており、顧客の本人確認を求めていなかったため、基本的なマネーロンダリング防止規則に違反していたことが明らかになりました。
「捜査官は、TradeOgreで取引された資金の大部分が犯罪に由来するものであると考える理由があります」と警察は述べています。また、声明ではKYC（Know Your Customer）なしのプラットフォームの主な魅力は、資金の出所を隠すことができる点であり、これが犯罪組織による利用に適していることも強調されました。
今回の作戦により資産の押収と取引所の上場廃止が行われましたが、カナダ警察は現時点でプラットフォーム関係者に対して正式な起訴は行っていません。関係当局は、捜査が継続中であり、事件の進展に伴い新たな情報が公開される可能性があると強調しています。
取引所の公式ウェブサイトには現在、「このウェブサイトおよびその暗号資産はRCMPによって押収されました」とのRCMPによる通知が表示されています。TradeOgreの最後の公開活動は、サービスが完全に停止される前の2025年5月28日にソーシャルネットワークX上で行われました。
この事件は、規制枠組みの外で運営されている暗号資産取引所、特に義務的な本人確認手続きを実施していない取引所に対する監視が強化されていることを浮き彫りにしています。関係当局は、今回の押収が、無許可プラットフォーム上での暗号資産を利用したマネーロンダリング対策に対するカナダの取り組みを強化するものだと考えています。
免責事項：本記事の内容はあくまでも筆者の意見を反映したものであり、いかなる立場においても当プラットフォームを代表するものではありません。また、本記事は投資判断の参考となることを目的としたものではありません。
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