PGIのCEO、2億ドル規模のBitcoinポンジスキームで詐欺を認める
- Palafox、Bitcoinポンジスキームに関連する詐欺を自白
- 複数の国で90,000人以上の投資家が被害
- 判決は最長で40年の懲役となる可能性
Praetorian Group International（PGI）のCEOであるRamil Ventura Palafoxは、2億ドル規模のBitcoinポンジスキームに関連するワイヤーフラウドおよびマネーロンダリングの罪を認めました。米国司法省（DOJ）によると、米国とフィリピンの市民であるこの60歳の経営者は、2019年から2021年の間に世界中で90,000人以上の投資家を欺いていました。
検察によれば、PalafoxはPGIが大量のBitcoin取引を行っていると虚偽の主張をし、日利0.5%から3%のリターンを約束していました。実際には、同社にはそのような利益を生み出すインフラがなく、経営者は新規参加者からの預金を既存の参加者への支払いに充てており、典型的なピラミッドスキームのモデルを示していました。
2019年12月から2021年10月の間に、投資家はPGIに約2億100万ドルを送金しており、その内訳は現金で3,030万ドル、8,198BTC（1億7,150万ドル相当）でした。被害者の損失総額は少なくとも6,270万ドルに上ると推定されています。PGIの公式ウェブサイトは一貫して誤解を招く結果を表示し、顧客に投資が安全であると信じ込ませて詐欺を強化していました。
DOJはまた、不正資金の使用に関する詳細も明らかにしました。Palafoxは約300万ドルをポルシェ、ランボルギーニ、ベントレー、マクラーレン、フェラーリなど20台の高級車に費やし、さらに約32万9,000ドルをホテルのペントハウス、600万ドル以上をラスベガスとロサンゼルスの住宅、さらに300万ドルをデザイナー商品や高級家具に充てていました。また、少なくとも80万ドルの現金と100BTC（当時の価値で330万ドル）を家族に送金していました。
この経営者の判決は2026年2月3日に言い渡される予定で、最長で40年の懲役となる可能性があります。司法取引の一環として、Palafoxは被害者に約6,270万ドルの返還を約束しました。ただし、米国の連邦量刑ガイドラインでは情状酌量の要素が考慮されることが多く、最大刑よりも軽い判決となる可能性もあります。
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