ビットコイン取引会社のCEOが2億ドルのポンジ・スキームで有罪を認め、最長40年の懲役に直面

Praetorian Group Internationalの最高経営責任者（CEO）であるRamil Ventura Palafoxは、90,000人以上の投資家から世界中で2億ドル相当のbitcoinポンジスキームを通じて詐取したとして、ワイヤーフラウドおよびマネーロンダリングの罪を認めました。

裁判所の文書によると、60歳のPalafoxは米国とフィリピンの二重国籍を持ち、PGIを所有・運営し、会長、CEO、そして主要なプロモーターを務めていたとDOJ（米国司法省）は水曜日のリリースで述べています。Palafoxは投資家に対し、PGIが大量のbitcoin取引を行っており、毎日0.5%から3%のリターンを約束すると虚偽の説明をしていました。実際には、PGIの取引活動はそのような利益を生み出す規模には達しておらず、Palafoxは投資家自身の資金、または新規投資家からの資金を使ってリターンを支払っていました。

米国連邦検事局によると、2019年12月から2021年10月の間に、90,000人以上の投資家がPGIに2億100万ドル以上を預け入れ、その内訳は現金で約3,030万ドル、8,198BTC（1億7,150万ドル相当）でした。Palafoxのスキームにより、投資家は少なくとも6,270万ドルの損失を被りました。PGIのウェブサイトは安定した利益があるかのように虚偽表示し、被害者に投資が安全かつ利益を生んでいると信じ込ませていました。

Palafoxは最長40年の懲役刑に直面

Palafoxは投資家の資金を自身の贅沢品や詐欺スキームのさらなる宣伝のために使用し、約300万ドルをポルシェ、ランボルギーニ、ベントレー、マクラーレン、フェラーリなど20台の高級車に、さらに329,000ドルを高級ホテルのペントハウスに、そしてラスベガスやロサンゼルスの住宅に600万ドル以上を費やしました。

さらに300万ドルがGucci、Cartier、Rolex、Hermèsなどのブランドのデザイナー商品や家具に使われ、また少なくとも80万ドルの現金と100BTC（当時330万ドル相当）が家族に送金されたとDOJは述べています。

Palafoxの判決は2026年2月3日に予定されており、最長40年の懲役刑に直面しています。彼は司法取引の下で約6,270万ドルの返済に同意しました。ただし、連邦地方裁判所の判事は、米国量刑ガイドラインやその他の法定要素を考慮した上で、通常は最大刑期よりも軽い判決を下します。