「主が私たちに言われた」：デンバーの牧師夫妻、330万ドルの暗号資産詐欺で有罪判決

デンバー地方裁判所は、地元の牧師Eli Regaladoとその妻Kaitlynによって宣伝・販売された暗号通貨INDXcoinが詐欺的なスキームであったと判断しました。Heidi L. Kutcher判事は、Regalado夫妻および彼らの会社INDXcoin LLCに証券詐欺の責任があるとし、3.34百万ドルの判決を下しました。

Regalado夫妻は、2022年6月から2023年4月までの間に、主にデンバーのキリスト教コミュニティから300人以上の個人から約3.4百万ドルを調達し、Kingdom Wealth Exchangeプラットフォームを通じて低リスク・高利益のリターンを約束していました。しかし、取引所は1日で崩壊し、投資家は何も得られませんでした。Colorado Division of Securitiesによると、監査人がプロジェクトのセキュリティを「10点中0点」と評価したにもかかわらず、夫妻はINDXcoinを安全な投資機会として宣伝し続けていました。

この裁判所の決定は、9月12日に3日間のベンチトライアルを経て下され、火曜日にリリースで発表されました。これは、Colorado Securities Commissioner Tung Chanが提起した民事訴訟のすべての未解決問題を解決するものであり、同氏は2024年1月に詐欺容疑で訴訟を起こしていました。

当時、世界的な注目を集めたビデオで、Eli Regaladoは資金を現金化したことを認め、そのうち半分はIRSに支払い、残りは「神が私たちにするように言った自宅のリフォーム」に使ったと述べました。証拠によると、資金はRange Rover、宝石類、高級スキーやヨット旅行、デザイナー服、さらには歯科治療にも使われていました。

コロラド州の規制当局は、Regalado夫妻が宗教的なつながりと暗号通貨の知識不足を利用して被害者を誘い込んだと主張しました。Chanコミッショナーは、彼らを「21世紀の偽預言者」と表現し、新しいテクノロジーの約束を悪用して古い詐欺を実行したと述べ、この判決は小規模投資家にとっての勝利であるとしました。

この民事判決は、4月に下されたINDXcoinが州法上の証券に該当するという以前の決定に続くものです。別件として、7月にはデンバーの大陪審が、EliおよびKaitlyn Regaladoを数百万ドル規模の暗号通貨詐欺の疑いで40件の罪で刑事起訴しました。