米国検察当局がHashFlare詐欺事件の判決に控訴、被害額は5億7700万ドルに達する

ChainCatcherのニュースによると、Decryptの報道を引用し、米国連邦検察官が第九巡回控訴裁判所に申し立てを行い、HashFlare暗号通貨詐欺事件の主犯に対する寛大な判決を覆すよう求めている。エストニア国籍のSergei PotapenkoとIvan Turõginは、5.77億ドルのポンジ・スキームによって世界中の44万人の投資家を騙した疑いがあり、検察側は原判決を「異常に寛大」としている。

両被告はすでに有罪を認めており、2015年から2019年の間に偽のマイニング契約を通じて詐欺を行い、偽の収益ダッシュボードで投資家を誤導し、詐取した資金を高級品の購入や初期投資家へのリターンの支払いに使用したことを認めている。第一審の裁判官は、3年間の監督付き釈放と一人当たり25,000ドルの罰金のみを言い渡したが、検察側は10年の禁錮刑を求めていた。

裁判官は判決の際、外国人被告が米国で「無期限拘留」のリスクに直面する可能性などの要素を考慮した。法律専門家の分析によると、「すでに服役した期間、移民リスク、賠償の考慮」に基づく判決理由には合理性があり、第九巡回裁判所は通常、地裁裁判官の裁量権を尊重するため、原判決が維持される可能性が高いという。

現在、被害者への賠償のために4億ドルの資金がすでに没収されており、この事件はワシントン西地区史上「最大の詐欺事件」と呼ばれている。