Galaxy Research: Laporan New York Times tentang kejahatan cryptocurrency gagal mencerminkan situasi secara menyeluruh

Foresight News melaporkan, menurut artikel yang diterbitkan oleh Galaxy Research, The New York Times dan International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) telah menerbitkan sebuah laporan yang mengklaim telah mengidentifikasi transaksi cryptocurrency ilegal senilai 28 miliar dolar AS, namun terdapat masalah yang lebih besar dalam sistem keuangan tradisional. Dalam dua tahun terakhir, dana ilegal senilai 28 miliar dolar AS telah mengalir melalui bursa utama cryptocurrency dan platform perdagangan lainnya. Penyelidikan juga menunjukkan bahwa dana yang terkait dengan peretas Korea Utara, jaringan penipuan Asia Tenggara, dan transaksi tunai crypto, meskipun telah dikenai sanksi dan hukuman oleh Amerika Serikat, tetap disimpan di platform-platform tersebut.

Galaxy Research berpendapat bahwa seperti kebanyakan laporan publik tentang cryptocurrency dan pendanaan ilegal, laporan kali ini melebih-lebihkan besarnya masalah, meremehkan kemajuan yang telah dicapai untuk mengatasinya, dan mengabaikan fakta bahwa meskipun sistem keuangan tradisional memiliki mekanisme KYC/AML yang lebih kompleks, sistem tersebut tetap menghadapi tantangan aktivitas ilegal yang sama atau bahkan lebih besar. Berdasarkan angka 28 miliar dolar AS yang disebutkan dalam judul artikel, jumlah ini hanya mewakili 0,52% dari total arus masuk BTC, ETH, USDC, dan USDT hingga saat ini pada tahun 2024 dan 2025, dan angka ini hampir dapat dianggap sebagai noise statistik jika dibandingkan dengan total arus masuk lebih dari 5,3 triliun dolar AS; jika semua token dihitung, signifikansinya akan lebih kecil lagi. Pada tahun 2024, volume transaksi ilegal crypto hanya mencakup 0,14%–0,4% dari volume transaksi on-chain dan terus menurun, jauh di bawah estimasi PBB tentang pencucian uang di sistem keuangan tradisional yang mencapai 800 miliar–2 triliun dolar AS per tahun.