Spanyol menangkap dalang di balik skema ponzi cryptocurrency senilai 260 juta euro

BlockBeats melaporkan, pada 9 November, Garda Nasional Spanyol menangkap seorang tersangka pemimpin skema ponzi terkait mata uang kripto senilai 260 juta euro, yang diduga mengoperasikan penipuan investasi internasional bernama "Madeira Invest Club". Skema ponzi ini menarik lebih dari 3.000 korban dengan menawarkan kontrak yang menjanjikan imbal hasil terkait seni digital, kendaraan mewah, wiski, properti, dan mata uang kripto. Setelah penyelidikan, pihak berwenang menyatakan tidak ada aktivitas ekonomi nyata yang terjadi. Penyelidikan ini melibatkan Europol dan lembaga penegak hukum internasional, yang menemukan jaringan perusahaan cangkang dan rekening bank yang kompleks di setidaknya 10 negara.