La Turquie prévoit d'autoriser les régulateurs à geler les comptes bancaires et de cryptomonnaies.

Selon ChainCatcher, citant Bloomberg, la Turquie se prépare à accorder à son organisme de régulation des crimes financiers, le Conseil d'enquête sur les crimes financiers (Masak), des pouvoirs accrus afin de lui permettre de geler et de restreindre l'accès aux comptes bancaires et aux comptes de cryptomonnaies, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et la criminalité financière.

Des sources proches du dossier ont révélé que les mesures proposées sont conformes aux normes de lutte contre le blanchiment d'argent établies par le Groupe d'action financière (FATF) et devraient être mises en œuvre par le biais d'un projet de loi soumis au Parlement. Si la nouvelle réglementation est approuvée, Masak aura le pouvoir de fermer les comptes soupçonnés d'utilisation illégale, d'imposer des limites de transaction, de suspendre les comptes bancaires mobiles, ainsi que de mettre sur liste noire les adresses de cryptomonnaies liées à des activités criminelles.

Le projet de loi, encore en cours de rédaction, vise principalement la pratique de la « location » de comptes, où des criminels paient pour utiliser les comptes d'autrui à des fins de jeux d'argent illégaux et de fraude. Ces modifications devraient être incluses dans le onzième plan judiciaire global, soumis à l'examen lors de la nouvelle année législative. La réglementation pourrait être modifiée et n'est pas garantie d'être adoptée sous sa forme actuelle.