La Dirección de Ejecución de la India congela criptoactivos valorados en 270 millones de dólares relacionados con el caso de fraude de OctaFX.
ChainCatcher Noticias, según informó Finance Feeds, la Dirección de Ejecución de la India (ED) ha congelado activos en criptomonedas por un valor de 23.85 mil millones de rupias (aproximadamente 270 millones de dólares) relacionados con el caso de estafa de OctaFX en la India. Con esta última acción, el valor total de los activos incautados y congelados en el caso OctaFX ha alcanzado los 26.81 mil millones de rupias.
El principal responsable del caso, Pavel Prozorov, ya fue arrestado en España y las autoridades indias están impulsando el proceso de extradición. La investigación reveló que OctaFX engañó a inversores a través de una plataforma de trading de divisas no autorizada, estafando a inversores indios por 18.75 mil millones de rupias entre julio de 2022 y abril de 2023, y transfiriendo fondos mediante empresas fantasma y canales de criptomonedas. Anteriormente, la Dirección de Ejecución ya había incautado activos físicos como yates y mansiones; esta acción de congelamiento de criptomonedas revela una nueva vía de lavado de dinero en el caso.
Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
También te puede gustar
La apuesta espacial de la Ivy League: Harvard revela una posición de 2.2 billones de dólares en SpaceX, siendo su mayor posición en una sola acción
La gestora de inversiones de la Universidad de Harvard reveló que posee acciones de SpaceX por un valor de 2.2 billions de dólares, convirtiéndose en su mayor posición individual dentro de una cartera de acciones estadounidenses valorada en 4.3 billions de dólares. Esta inversión proviene de la estrategia de Harvard de invertir en SpaceX a través de fondos de capital de riesgo en sus etapas iniciales; tras la salida a bolsa de SpaceX en junio de este año, el valor de la compañía aumentó significativamente. Al mismo tiempo, la Universidad de California declaró una posición en SpaceX de aproximadamente 1 billion de dólares. Diversos fondos universitarios de donaciones han apostado fuertemente por activos tecnológicos privados en la última década.
Comparación de ETF de energía: State Street vs iShares
Precios de las criptos
Más
