Turquía planea permitir que los organismos reguladores congelen cuentas bancarias y de criptomonedas.
Según ChainCatcher y de acuerdo a un informe de Bloomberg, Turquía se está preparando para otorgar mayores poderes a su organismo regulador de delitos financieros, la Junta de Investigación de Delitos Financieros (Masak), permitiéndole congelar y restringir el acceso a cuentas bancarias y cuentas de criptomonedas, como parte de sus acciones para combatir el lavado de dinero y los delitos financieros.
Personas familiarizadas con el asunto revelaron que las medidas propuestas cumplen con los estándares contra el lavado de dinero establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF) y se espera que se implementen a través de un proyecto de ley presentado al parlamento. Si se aprueban las nuevas regulaciones, Masak tendrá la autoridad para cerrar cuentas sospechosas de uso ilegal, además de imponer límites de transacción, suspender cuentas bancarias móviles y poner en lista negra direcciones de criptomonedas relacionadas con delitos.
El proyecto de ley, que aún se está redactando, se centra principalmente en la práctica de "alquiler" de cuentas, donde los delincuentes pagan para utilizar cuentas de terceros en actividades de apuestas ilegales y fraude. Se espera que estos cambios se incluyan en el 11º paquete judicial integral, que será presentado para su revisión en el nuevo año legislativo. La normativa podría ser modificada y no necesariamente será aprobada en su forma actual.
Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
También te puede gustar
web3: Ansem lanza ansem.io y quema 500,000 ANSEM en dos horas
Se informa que los ingresos anuales de Anthropic en julio superaron los 65.000 millones de dólares, lo que representa un aumento de más de siete veces en comparación con finales del año pasado.
El viernes pasado se informó que Anthropic logró ingresos preliminares de más de 11.5 billones de dólares en el segundo trimestre, lo que representa un aumento de casi 14 veces en comparación con el año anterior, y el beneficio operativo ajustado ya alcanzó rentabilidad.
La salida consecutiva de altos ejecutivos de OpenAI genera preocupación; el presidente intenta calmar las aguas: en realidad es algo normal, solo que recibimos demasiada atención.
Greg Brockman, cofundador y presidente de OpenAI, afirmó el lunes que OpenAI "está bajo una atención extrema, por lo que cada salida recibe un escrutinio excepcionalmente riguroso", y que estos cambios de personal "en realidad no son tan inusuales". En las últimas semanas, tres altos ejecutivos han anunciado su salida: Denise Dresser, directora de ingresos; Brad Lightcap, ejecutivo; y Fidji Simo, responsable de producto y negocios.
Precios de las criptos
Más
