Die USA verklagen den Anf ührer der größten asiatischen transnationalen kriminellen Organisation, Chen Zhi, wegen mutmaßlichen Kryptowährungsbetrugs in Milliardenhöhe.
Foresight News berichtet, dass laut der offiziellen Website des US-Finanzministeriums das Office of Foreign Assets Control (OFAC) und das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums gemeinsam mit dem Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) des Vereinigten Königreichs die bisher größte Aktion gegen südostasiatische Online-Betrugsnetzwerke durchgeführt haben. Dabei wurden Sanktionen gegen die kambodschanische Prince Group TCO (Chen Zhi) verhängt und die Verbindung der Huione Group zum US-Finanzsystem gekappt. FinCEN hat gemäß Abschnitt 311 des Patriot Act eine endgültige Regelung erlassen und festgestellt, dass Huione von August 2021 bis Januar 2025 etwa 4 Milliarden US-Dollar gewaschen hat, darunter etwa 37 Millionen US-Dollar an DPRK-bezogenen virtuellen Währungen und etwa 36 Millionen US-Dollar aus Investitionsbetrügereien. Gleichzeitig hat die USA Anklage gegen Chen Zhi erhoben und die in den Fall verwickelten Unternehmen (darunter Prince Holding Group, Prince Bank, Jin Bei Group) in den USA eingefroren; entsprechende Transaktionen sind verboten.
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