Qısa icmal

  • Prokurorlar bildiriblər ki, sxemdə sosial media, tanışlıq platformaları və saxta ticarət saytlarından istifadə edərək etibar yaradılıb, daha sonra isə vəsaitlər çıxarılıb – bu, “donuz kəsimi” kimi tanınan bir taktika idi.
  • Məhkəmə sənədlərinə görə, qurbanların ən azı 73.6 milyon dollar məbləğində vəsaiti bank hesabları və ABŞ-dakı “shell” şirkətləri vasitəsilə yönləndirilib, sonra isə kriptovalyutaya çevrilib.
  • ABŞ hakimiyyət orqanları bildiriblər ki, əməliyyat Kambocadakı dələduz mərkəzlərindən idarə olunub və bir neçə əlbir olan şəxsi əhatə edib, onların səkkizi artıq öz günahlarını etiraf ediblər.

ABŞ məhkəməsi bir kripto dələduzluğunun təşkilatçısını 73 milyon dollarlıq qlobal fırıldaqçılıq və pul yuyulması sxemindəki roluna görə 20 il həbs cəzasına məhkum edib, baxmayaraq ki, o, elektron nəzarət cihazından imtina etdikdən sonra qaçıb və axtarışdadır.

Kaliforniyada federal hakim Çin və Sent-Kits və Nevisin ikili vətəndaşı olan Daren Li-ni ABŞ prokurorlarının bildirdiyinə görə, amerikalı qurbanları sosial media, tanışlıq platformaları və saxta ticarət saytları vasitəsilə hədəfə alan qlobal kripto investisiya dələduzluğunda iştirakına görə qiyabi olaraq məhkum edib, bu barədə Ədliyyə Departamentinin İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsindən bildirilib.

Prokurorlar bildiriblər ki, əlbir olan şəxslər qurbanlarla gözlənilməz mesajlar və onlayn münasibətlər vasitəsilə etibar qazanıb, sonra onları saxta kripto platformalarına yönəldib və ya texniki dəstək agentlərini təqlid edərək vəsaitləri çıxarıblar – bu, “donuz kəsimi” adlanan texnikadır.

Hakimiyyət orqanları bildiriblər ki, məhkəmə Li-nin dekabr ayında elektron nəzarət cihazını çıxarıb qaçmasından sonra ona əlavə olaraq üç il nəzarətli azadlıq cəzası da verib.

TRM Labs şirkətinin siyasət və dövlət işləri üzrə qlobal rəhbəri Ari Redbord bildirib

Decrypt
ki, Li-nin Kambocada idarə etdiyi kimi dələduzluq mərkəzləri “indi dünyanın ən böyük təşkilatlanmış kiber cinayət sənayeləri sırasındadır, ümumi gəlir baxımından bir çox narkotik alveri və ransomware növləri ilə rəqabət aparır və bəzilərini üstələyir.”

"Onları fərqləndirən əsas cəhət miqyas və davamlılıqdır," Redbord deyib. "Onlar davamlı pul axını yaradır, qurbanları qlobal miqyasda hədəf alır və təkrarlanan sosial mühəndislik modellərinə əsaslanırlar, təsadüfi hücumlara yox. Kriptovalyuta isə bu modeli sürətləndirir, çünki vəsaitlərin tez köçürülməsinə, təbəqələşdirilməsinə və birləşdirilməsinə imkan verir."

Li 2024-cü ilin noyabrında kripto investisiya fırıldağı ilə bağlı pul yuma üzrə cinayət əlaqəsində günahını etiraf edib və bu iş üzrə qurbanların vəsaitlərini alan ilk şəxs kimi məhkəməyə çıxarılıb, səkkiz əlbir olan şəxs isə artıq günahını etiraf edib.

Qurbanlardan ən azı 73.6 milyon dollar bu dəstə ilə əlaqəli hesablar vasitəsilə, o cümlədən ABŞ-da yerləşən “shell” şirkətləri üzərindən təxminən 60 milyon dollar olmaqla yatırılıb, daha sonra isə kriptovalyutaya çevrilib.

Bu qərar Cənub-Şərqi Asiyada dələduzluq əməliyyatlarına beynəlxalq diqqətin artdığı bir vaxtda verilib. 

Noyabr ayında, dələduzluq şəbəkələri rəsmi şəkildə transmilli cinayət təhlükəsi kimi tanınıb və bu, 60-dan çox ölkədən qurbanlara təsir edib; kriptovalyuta ilə bağlı fırıldaqçılığın artıq bu geniş sənayenin əsasını təşkil etdiyi qəbul edilib.

Keçən ay, Myanmardakı dələduzluq mərkəzlərinin arxasında duran Ming klanının, 1.4 milyard dollardan çox fırıldaqçılıq və ən azı 14 ölüm faktı ilə əlaqəli 11 üzvü edam olunub, rəqib Bai ailəsinin isə beş üzvü noyabrda onlarla dələduzluq mərkəzi idarə etdiklərinə görə ölüm cəzasına məhkum edilib.