اعتقال رجل صيني في بانكوك بتهمة تورطه في مخطط بونزي للعملات الرقمية بقيمة 14 مليون دولار

ألقت السلطات التايلاندية القبض على مواطن صيني مطلوب بتهمة إدارة مخطط بونزي للعملات المشفرة بملايين الدولارات استهدف ما يقرب من 100 شخص في الصين.

داهم ضباط الشرطة مسكناً راقياً مكوناً من ثلاثة طوابق في منطقة وانغ ثونغلانغ في بانكوك واعتقلوا المشتبه به ليانغ آي-بينغ.

يقول المحققون إن ليانغ كان جزءاً من عملية مزعومة مكونة من خمسة أشخاص قامت ببناء وترويج منصة DeFi احتيالية تُدعى “FINTOCH” بين ديسمبر 2022 ومايو 2023. 

وقد استأجر العقار مقابل حوالي 4,645 دولار شهرياً منذ أواخر العام الماضي، وكان يعيش بمفرده أثناء تهربه من سلطات إنفاذ القانون الصينية، وفقاً لتقرير إعلامي محلي. 

جاءت العملية بعد تعاون استخباراتي بين الشرطة التايلاندية والصينية، مما أدى إلى إصدار مذكرة تفتيش من المحكمة الجنائية، بحسب التقرير.

قال المحقق على السلسلة ZachXBT في تغريدة في مايو 2023: "يبدو أن الفريق وراء البونزي @DFintoch قد نفذ عملية خروج احتيالية بمبلغ 31.6 مليون USDT على BSC بعد أن تم تحويل الأموال إلى عدة عناوين على Tron/Ethereum وأبلغ الناس عن عدم قدرتهم على السحب"، كاشفاً عن عملية الاحتيال.

حددت السلطات الصينية سابقاً الأعضاء الآخرين المزعومين وهم آل تشينغ-هوا، وو جيانغ-يان، تانغ تشين-كوي، وزو لاي-جون. تم اعتقال زو في الصين وأُفرج عنه بكفالة؛ بينما يُزعم أن الآخرين قد فروا.

زعمت المنصة، التي تحمل علامة “Morgan DF Fintoch”، زوراً وجود علاقات مع Morgan Stanley، وهو ادعاء نفاه بنك الاستثمار علناً في عام 2023، نافياً أي ارتباط بالمشروع.

حتى أن FINTOCH عرضت مديراً تنفيذياً مزيفاً يُدعى "Bob Lambert"، وكانت صورة ملفه الشخصي في الواقع للممثل Mike Provenzano، الذي ظهر في عدة أفلام قصيرة ومسلسلات.

على الرغم من تحذير من سلطة النقد في سنغافورة في أوائل مايو 2023، جمع المؤسسون أكثر من 31 مليون دولار من أموال المستخدمين قبل انهيار المنصة.

أفادت منصة مكافآت اكتشاف الثغرات Immunefi أن عملية الاحتيال FINTOCH كانت واحدة من حادثتين رئيسيتين ساهمتا في زيادة خسائر العملات المشفرة بنسبة 63% في الربع الثاني من 2023 مقارنة بنفس الفترة من 2022. 

يواجه ليانغ تهماً بحيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني والدخول غير المشروع إلى تايلاند، وتنسق السلطات تسليمه إلى الصين، بحسب التقرير.

تشترك قضية FINTOCH في أوجه تشابه مع عمليات الاحتيال الأوسع في مجال العملات المشفرة التي دمرت ضحايا في جميع أنحاء العالم. 

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الولايات المتحدة أنها تسعى إلى مصادرة 127,271 BTC، بقيمة تزيد عن 14.2 مليار دولار، من تشين تشي، مؤسس Prince Holding Group التي تتخذ من كمبوديا مقراً لها، في قضية تضمنت عمليات احتيال "تسمين الخنازير" بالعملات المشفرة حيث أُجبر الأفراد المُتاجر بهم على العمل تحت تهديد العنف.