「專業洗錢者」因錢志敏案被英國勒令支付760萬美元

英國皇家檢控署已告知曾為已定罪中國Bitcoin詐騙犯錢志敏擔任金融中介與協調人的Sen Hok Ling，他需歸還超過760萬美元（500萬英鎊），否則將面臨額外監禁。

馬來西亞籍Sen Hok Ling，被皇家檢控署形容為「職業洗錢者」，於2024年2月至4月間從錢志敏處收到83.7枚BTC，並在阿聯酋的銀行帳戶及第三方現金兌換下變現。

「Ling參與了一場複雜的洗錢行動，將犯罪所得的數百萬英鎊資金洗白，」皇家檢控署犯罪所得處首席檢控官Adrian Foster在一份聲明中表示。

「我們今天已對他發出超過500萬英鎊的沒收令，他必須在三個月內繳清，否則將被再度送監，額外服八年刑期。」

Ling於2025年11月因承認一項與洗錢相關的罪名，被判處四年又十一個月徒刑。與他同案的還有錢志敏（亦名Yadi Zhang），因承認兩項洗錢罪名，被判處十一年零八個月。

錢志敏的龐氏騙局

2014年至2017年間，錢志敏透過名為藍天格瑞（Lantian Gerui）的公司，在中國運營龐氏騙局，主要針對中國老年投資者。該騙局誘騙了12.8萬人失去養老金與畢生積蓄，許多受害人被盛大宴會和路演吸引，甚至有毛主席女婿等嘉賓出席。2017年開始停止兌付。錢志敏將部分非法所得兌換成加密貨幣後潛逃出境。

她以Yadi Zhang的名義持護照抵達英國，並開始改頭換面。她嘗試將Bitcoin兌現並購置倫敦高端房產，卻因KYC規定受阻，最終僅租下倫敦漢普斯特希斯（Hampstead Heath）每月2.1萬美元的豪宅。

在此期間，她的日記顯示其計劃與歐洲貴族為伍，考慮購買瑞典古堡、結交公爵、收購英國銀行。她還希望成為「Liberland女王」，此地是一個未被承認的多瑙河微型國家，Tron創辦人Justin Sun現任總理。

然而，她的計謀在2024年4月於約克被捕後宣告終結。警方突襲她的漢普斯特豪宅，查獲61,000枚BTC，創下英國歷來最大加密貨幣查扣紀錄。

英國54億美元的Bitcoin繳獲

目前價值54億美元的這批Bitcoin如何處理，仍有爭議。藍天格瑞的投資人並未以加密貨幣投資，估計總損失為6億美元，僅為Bitcoin現值的一小部分。

目前相關民事訴訟仍在進行，以決定這批Bitcoin如何分配。雖然受害人需獲賠償，但剩餘資金可能最終進入英國國庫。

Crypto資產追回公司CryptoCare執行長Nick Harris向

表示，英國《2002年犯罪所得法》賦予當局即使犯罪所得源自海外也能予以查扣的權力。「法律允許英國留存這些資金，通常會將其撥入國庫或執法部門，」他說。

在詐騙犯宣判後，Harris曾建議英國可設立戰略儲備資金，「藉此強化其在全球加密經濟中的地位，同時通過獨立賠償機制支援受害者。」