Lộ trình tuân thủ quy định toàn cầu của Bitget

Một trong những sàn giao dịch và thị trường tiền điện tử đáng tin cậy nhất trên thế giới

Tại Bitget, chúng tôi tự hào là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử an toàn và đáng tin cậy nhất thế giới. Chúng tôi tự hào khi gần đây được Forbes công nhận là một trong những sàn giao dịch và thị trường tiền điện tử đáng tin cậy nhất thế giới.

Khám phá ngay

Cam kết tuân thủ của chúng tôi

Cam kết tuân thủ là cốt lõi trong hoạt động của chúng tôi trong nỗ lực tạo ra một môi trường an toàn cho người dùng của mình.

Giấy phép và chấp thuận toàn cầu

Là một phần trong cam kết này, Bitget đã thành công có được các giấy phép và chấp thuận pháp lý trên toàn thế giới, phù hợp với các lĩnh vực kinh doanh khác nhau của chúng tôi, đảm bảo chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất về pháp lý, tuân thủ và thực hành đạo đức. Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của khung pháp lý trong việc thúc đẩy tính minh bạch và niềm tin trong lĩnh vực tiền điện tử Chúng tôi cũng nỗ lực duy trì mối quan hệ mang tính xây dựng với các cơ quan quản lý để giúp họ phát triển và quản lý rủi ro trong thị trường.

Một nền tảng an toàn cho tất cả mọi người

Trong nỗ lực không ngừng nhằm nâng cao sự an toàn và tuân thủ, chúng tôi đang tích cực đăng ký thêm các giấy phép pháp lý ở nhiều khu vực tài phán khác nhau. Chúng tôi tin rằng bằng cách áp dụng khuôn khổ pháp lý chặt chẽ, chúng tôi có thể phục vụ người dùng tốt hơn và đóng góp vào tính toàn vẹn chung của hệ sinh thái tài sản số.

Giấy phép và phê duyệt theo quy định

Bitget vẫn luôn cam kết mức độ bảo mật và tin cậy cao nhất, mang đến cho người dùng một nền tảng uy tín cho các giao dịch tiền điện tử.

Khu vực tài phán	Giấy phép/phê duyệt	Cơ quan quản lý
‌Úc	Đăng ký nhà cung cấp dịch vụ giao dịch tiền kỹ thuật số	Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc (AUSTRAC)
Vương quốc Anh	Nền tảng được FCA chấp thuận hợp tác với Người được ủy quyền cho mục đích của Mục 21 của Đạo luật Dịch vụ Tài chính và Thị trường năm 2000	Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA)
Thụy Sĩ	Thành viên SRO về AML	Tổ chức tự quản (SRO) được Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Thụy Sĩ (FINMA) công nhận
Nam Phi	Giấy phép Nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP) Giấy phép Nhà cung cấp phái sinh giao dịch ngoài sàn (ODP)	Cơ quan quản lý hành vi khu vực tài chính
Argentina	Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo	Comisión Nacional de Valores (CNV)
Mexico	Đăng ký Hoạt động nhạy cảm	Cơ quan Quản lý thuế (SAT)
El Salvador	Nhà cung cấp dịch vụ Bitcoin (BSP) Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Kỹ thuật số (DASP)	BSP: Ngân hàng Dự trữ Trung ương (Banco Central de Reserva / BCR) DASP: Ủy ban Quốc gia về Tài sản Kỹ thuật số (Comisión Nacional de Activos Digitales / CNAD)
Mauritius	Giấy phép Nhà môi giới đầu tư (cung cấp đầy đủ dịch vụ, không bao gồm bảo lãnh phát hành) tại Mauritius	Ủy ban Dịch vụ Tài chính
Georgia (Khu tự do Tbilisi)	Nhà cung cấp dịch vụ trao đổi tài sản kỹ thuật số, dịch vụ ví và dịch vụ lưu ký	Khu công nghiệp tự do Tbilisi

Khu vực tài phán	Giấy phép / Phê duyệt / Cơ quan quản lý
‌Úc	Đăng ký nhà cung cấp dịch vụ giao dịch tiền kỹ thuật số Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc (AUSTRAC)
Vương quốc Anh	Nền tảng được FCA chấp thuận hợp tác với Người được ủy quyền cho mục đích của Mục 21 của Đạo luật Dịch vụ Tài chính và Thị trường năm 2000 Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA)
Thụy Sĩ	Thành viên SRO về AML Tổ chức tự quản (SRO) được Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Thụy Sĩ (FINMA) công nhận
Nam Phi	Giấy phép Nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP) Giấy phép Nhà cung cấp phái sinh giao dịch ngoài sàn (ODP) Cơ quan quản lý hành vi khu vực tài chính
Argentina	Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo Comisión Nacional de Valores (CNV)
Mexico	Đăng ký Hoạt động nhạy cảm Cơ quan Quản lý thuế (SAT)
El Salvador	Nhà cung cấp dịch vụ Bitcoin (BSP)Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Kỹ thuật số (DASP) BSP: Ngân hàng Dự trữ Trung ương (Banco Central de Reserva / BCR)DASP: Ủy ban Quốc gia về Tài sản Kỹ thuật số (Comisión Nacional de Activos Digitales / CNAD)
Mauritius	Giấy phép Nhà môi giới đầu tư (cung cấp đầy đủ dịch vụ, không bao gồm bảo lãnh phát hành) tại Mauritius Ủy ban Dịch vụ Tài chính
Georgia (Khu tự do Tbilisi)	Nhà cung cấp dịch vụ trao đổi tài sản kỹ thuật số, dịch vụ ví và dịch vụ lưu ký Khu công nghiệp tự do Tbilisi

Các quốc gia và khu vực bị cấm

Bitget cam kết tuân thủ các biện pháp kiểm soát trừng phạt để duy trì môi trường giao dịch an toàn cho người dùng. Nền tảng coi trọng việc tuân thủ bằng cách chủ động giám sát và hạn chế quyền truy cập từ các quốc gia và khu vực bị áp dụng lệnh trừng phạt hoặc hạn chế quy định. Vui lòng tham khảo Điều khoản Sử dụng của chúng tôi để biết danh sách mới nhất về các quốc gia và khu vực bị cấm. Cam kết này đảm bảo rằng Bitget hoạt động trong khuôn khổ pháp lý và thúc đẩy các hoạt động giao dịch có trách nhiệm.

KYC

Bitget yêu cầu tất cả người dùng phải thực hiện KYC để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định, bao gồm các quy định về chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và trừng phạt.

Bitget cam kết tuân thủ các yêu cầu pháp luật và quy định hiện hành ở tất cả các khu vực tài phán nơi công ty hoạt động. Chúng tôi đã triển khai một chương trình tuân thủ mạnh mẽ để bảo vệ công ty, người dùng và hệ sinh thái tài sản số rộng lớn hơn khỏi nguy cơ bị khai thác bởi các đối tượng độc hại.

Ngoài ra, Bitget đã triển khai các biện pháp bảo vệ và kiểm soát sau đây để ngăn chặn và phát hiện mọi nỗ lực lạm dụng nền tảng cho mục đích tội phạm tài chính (danh sách không đầy đủ):

Kiểm soát chống rửa tiền

Xác minh danh tính (KYC)

Sàng lọc tên dựa trên danh sách trừng phạt, danh sách người có ảnh hưởng chính trị và danh sách tin tức bất lợi

Giám sát giao dịch (TM)

Nhận diện giao dịch trên chuỗi (KYT)

Báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR)

Đào tạo tuân thủ định kỳ bắt buộc cho tất cả nhân viên

Để hỗ trợ người dùng về quy trình và hiểu được tầm quan trọng của KYC, Bitget đã chuẩn bị một loạt bài giáo dục. Để xem hướng dẫn xác minh chi tiết,

vui lòng xem Hướng dẫn KYC nhanh chóng và đảm bảo thành công trên Bitget và Cách hoàn thành KYB cho tài khoản Bitget của tôi.

Kiểm soát chống rửa tiền

Bitget đã phát triển một chương trình giám sát giao dịch toàn cầu tích hợp các nhà cung cấp bên thứ ba hàng đầu như Chainalysis. Chương trình, dựa trên cách tiếp cận dựa trên rủi ro, sàng lọc các trường hợp rủi ro tiềm ẩn trong thời gian thực. Đội ngũ tuân thủ sẽ thực hiện những phân tích cần thiết đối với thông tin tài khoản được cảnh báo, bao gồm các giao dịch liên quan, để xác định liệu có bất kỳ hoạt động bất thường hoặc đáng ngờ nào có khả năng xảy ra hay không. Đối với tất cả các hoạt động được xác định là có rủi ro rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố cao hơn, những khách hàng này sẽ phải tuân theo các thủ tục thẩm định bổ sung hoặc hành động tiếp theo khác.

Để biết thêm chi tiết về quan hệ đối tác với Chainalysis, vui lòng xem Bitget hoàn thiện các biện pháp tuân thủ để tăng cường lòng tin của người dùng.

Hợp tác thực thi pháp luật

Bitget tích cực hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu để hỗ trợ điều tra bằng cách đóng băng các tài khoản có liên quan đến tiền bị đánh cắp và cung cấp thông tin có liên quan. Để cải thiện việc xác minh các nhân viên thực thi pháp luật và đơn giản hóa yêu cầu đồng thời bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, Tuân thủ Bitget đã áp dụng các giải pháp chuyên nghiệp của Kodex vào tháng 07/2024.

Hãy đọc Hướng dẫn yêu cầu thực thi pháp luật để biết chi tiết về cách gửi yêu cầu thực thi pháp luật.

Dịch vụ khách hàng

Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc vấn đề nào, hãy liên hệ với đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi. Họ luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn 24/7 qua trò chuyện trực tiếp hoặc email tại support@bitget.com.

Trung tâm hỗ trợ trực tuyến