Đại bồi thẩm đoàn Mỹ truy tố nghi phạm lừa đảo tiền mã hóa 20 triệu USD

Benjamin Paul Wiener bị truy tố 29 tội danh vì cáo buộc tham gia một vụ gian lận trị giá tới 20 triệu USD, liên quan đến hàng chục nạn nhân ở South Dakota và Minnesota.

Cáo trạng cho rằng Wiener đã đưa ra các thông tin sai lệch quan trọng để khiến nạn nhân chuyển tiền mặt và tiền mã hóa cho công ty của ông. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 20 triệu USD.

Công tố viên cáo buộc số tiền này sau đó được chuyển qua các tổ chức tài chính và sàn giao dịch tiền mã hóa nhằm che giấu nguồn gốc, quyền sở hữu và quyền kiểm soát. Một phần còn được dùng cho chi tiêu cá nhân.

Khi tiền của nhà đầu tư cạn hoặc khách hàng yêu cầu hoàn lại vốn, Wiener bị cáo buộc tiếp tục tìm nhà đầu tư mới để dùng tiền mới trả cho các nhà đầu tư trước đó. Hồ sơ cho biết ông đã sử dụng tám thực thể, gồm nhiều công ty trách nhiệm hữu hạn, trong vụ việc.