Công tố Thổ Nhĩ Kỳ truy tố băng tội phạm rửa tiền 850 triệu USD

Thổ Nhĩ Kỳ: một mạng lưới rửa tiền liên quan Grand Bazaar bị truy tố, với dòng tiền bị cáo buộc gần 40 tỷ lira Thổ Nhĩ Kỳ, tương đương khoảng 850 triệu USD.

Viện công tố cho biết hồ sơ có 504 bị can. Họ bị cáo buộc dùng công ty bình phong, tài khoản ngân hàng, văn phòng đổi ngoại tệ, máy POS và giao dịch crypto để che giấu nguồn tiền bất hợp pháp.

Giới chức cũng cáo buộc nhóm này chuyển tiền phi pháp sang crypto rồi đưa ra nước ngoài. Ngoài ra, họ bị cho là đã lôi kéo nạn nhân vào các mô hình đầu tư gian lận bằng lời hứa lợi nhuận cao.

Trong bản truy tố, công tố viên đề nghị mức án tối đa 34,5 năm tù với người bị xem là cầm đầu Türker Ak và tối đa 31 năm tù với Murat Dönmezoğlu, người bị cáo buộc quản lý mạng lưới.