FIU Ấn Độ yêu cầu ba sàn giao dịch crypto cung cấp thông tin giao dịch OTC trên 10.000 USD
Theo tin tức từ Foresight News, trích dẫn báo cáo của Cryptopolitan, Cơ quan Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) đã yêu cầu ba sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nộp thông tin về các giao dịch OTC vượt quá 10 nghìn đô la Mỹ, tập trung rà soát chủ sở hữu thực sự đứng sau các giao dịch của các công ty tư nhân, tổ chức trung gian và các thực thể liên quan. Hồ sơ các giao dịch liên quan cần được truy xuất và lưu giữ đến tháng 1 năm 2026.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
UBS nâng mục tiêu giá cho chỉ số S&P 500 lên 8.400 điểm vào năm 2027
Nhà phát triển hệ thống quỹ đạo Gravitics (GVTX.US) định giá IPO từ 14-17 USD/cổ phiếu, dự kiến huy động 125 triệu USD
Gravitics Holdings, một công ty chuyên phát triển các cấu trúc không gian lớn và hệ thống quỹ đạo, dự kiến phát hành 8,1 triệu cổ phiếu với giá từ 14 đến 17 USD mỗi cổ phiếu, nhằm huy động 125 triệu USD.
Công ty bảo hiểm Mỹ Orion180 (OIG.US) nộp đơn niêm yết tại Mỹ, dự kiến huy động 100 triệu USD
Công ty bảo hiểm Mỹ Orion180 Insurance Group dự định niêm yết trên sàn Nasdaq với mã cổ phiếu “OIG”, dự kiến huy động tối đa 100 triệu USD thông qua IPO.
Một sàn giao dịch sẽ gia hạn thời gian cảnh báo giao dịch
Giá tiền điện tử
Thêm
