Cảnh sát Osaka phát hiện vụ rửa tiền tiền số hàng tỷ yên

Cảnh sát tỉnh Osaka đã bắt ba người với cáo buộc cung cấp dịch vụ rửa tiền cho một nhóm lừa đảo đầu tư, dùng stablecoin và các tài sản crypto khác để che giấu dòng tiền bất hợp pháp.

Kyodo News cho biết ba nghi phạm bị điều tra theo Đạo luật Trừng phạt Tội phạm có tổ chức. Nhà chức trách cho rằng họ đã nhận tiền từ nhóm lừa đảo rồi chuyển đổi khoảng 14 triệu yen từ 10 nạn nhân ở 6 tỉnh của Nhật Bản sang stablecoin và crypto khác.

Cảnh sát nói việc chuyển đổi này giúp cắt đứt dấu vết truy vết và che nguồn gốc của khoản tiền phạm pháp. Ba người này được cho là giao dịch crypto OTC qua các thỏa thuận cá nhân, không đi qua sàn được cấp phép.

Nhà chức trách cũng đánh giá quy mô rửa tiền liên quan đến nhóm này lên tới vài tỷ yen, nằm trong một mạng lưới rửa tiền crypto lớn hơn. Hiện chưa có thêm chi tiết về các tài sản cụ thể được sử dụng ngoài stablecoin và các crypto khác.