Người đứng đầu FX Winning, vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất Tây Ban Nha, đã bị bắt tại Dubai với số tiền liên quan vượt quá 460 triệu euro.

ChainCatcher đưa tin, theo CriptoNoticias, công dân Tây Ban Nha David Merino đã bị bắt tại Dubai vì bị nghi ngờ đứng đầu vụ lừa đảo Ponzi tiền mã hóa FX Winning. Đây là vụ lừa đảo Ponzi liên quan tới tiền mã hóa lớn nhất trong lịch sử điều tra của Tây Ban Nha, với số tiền liên quan vượt quá 460 triệu euro và ảnh hưởng tới khoảng 15.000 nhà đầu tư. Merino đã rời công ty chính thức vào năm 2021 nhưng vẫn vận hành kế hoạch này từ phía sau, thu hút vốn bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao từ đầu tư ngoại hối và tiền mã hóa, hoạt động theo mô hình lấy tiền của nhà đầu tư mới trả cho nhà đầu tư trước đó. Kế hoạch này hoạt động tại khoảng 30 quốc gia.

Tây Ban Nha thường có từ 15 đến 40 ngày để nộp hồ sơ dẫn độ cho UAE. Ngoài ra, FX Winning còn đang bị điều tra tại Mỹ và Mexico, Cơ quan chống ma túy của Mỹ nhận định vụ lừa đảo này liên quan tới 100 billion USD. Vào tháng 3 năm 2026, Merino từng đăng video phủ nhận việc giữ tiền của người khác và đổ trách nhiệm cho các thành viên khác trong nhóm. Ủy ban Thị trường Chứng khoán Quốc gia Tây Ban Nha đã cảnh báo từ năm 2021 rằng FX Winning không được phép cung cấp dịch vụ đầu tư.