Nền tảng giao dịch tiền mã hóa tại Ba Lan bị phát hiện là mô hình Ponzi, cựu CEO biến mất cùng khóa riêng của 4500 BTC
Theo BlockBeats, ngày 5 tháng 5, nền tảng giao dịch tiền mã hóa lớn tại Ba Lan - Zondacrypto đang đối mặt với cuộc điều tra nghiêm trọng về gian lận. Cựu CEO của nền tảng này đã mất tích năm 2022, đồng thời mang theo khóa riêng của ví lạnh chứa 4.500 Bitcoin (giá trị hiện tại hơn 340 triệu USD). CEO hiện tại thừa nhận không thể truy cập ví này và gần đây cũng bị tiết lộ đã chạy sang Israel.
Các công tố viên ước tính tổn thất tiềm năng của khách hàng khoảng 97 triệu USD. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy số dư Bitcoin trong ví nóng của nền tảng đã giảm 99,7% kể từ giữa năm 2024, người dùng phản ánh việc rút tiền gặp nhiều khó khăn. Thủ tướng Ba Lan Tusk ước tính có thể có tới 30 nghìn người dùng bị ảnh hưởng.
Tusk công khai cáo buộc nền tảng này được tài trợ bởi vốn liên quan đến Nga, đồng thời sử dụng để tài trợ cho các nghị sĩ đối lập nhằm cản trở dự thảo luật quản lý tiền mã hóa tại Ba Lan. Ông gọi đây là “phiên bản Ponzi của Ba Lan” và chỉ trích Tổng thống đã hai lần phủ quyết dự luật nội địa hóa khung MiCA của EU, khiến Ba Lan trở thành “thiên đường cho kẻ lừa đảo”.
Ban giám đốc nền tảng tuyên bố không nhận được “thông tin có thể xác minh” từ CEO mất tích và đã đồng loạt từ chức. Người sáng lập vẫn mất tích từ năm 2022 đến nay, vụ “cáo buộc bắt cóc nghi phạm” trước đó vẫn đang được điều tra. Sự kiện này dự kiến sẽ thúc đẩy Ba Lan và EU tăng cường kiểm soát đối với các nền tảng giao dịch tiền mã hóa.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Citigroup: Permian Basin sẽ trở thành khu vực khí đốt tự nhiên lớn nhất Hoa Kỳ, dòng khí đồng hành có thể làm suy yếu logic tăng giá dài hạn của khí đốt
Lưu vực Permian sẽ trở thành khu vực sản xuất khí tự nhiên lớn nhất tại Mỹ, thay thế khu vực Marcellus Shale vốn giữ vị trí số một kể từ năm 2012.
SpaceX tham gia thị trường viễn thông di động làm gia tăng lo ngại cạnh tranh! Tuy nhiên, Bank of America cho rằng T-Mobile US (TMUS) và các nhà vận hành tháp viễn thông có thể hưởng lợi
Ngân hàng Mỹ cho biết kế hoạch của SpaceX (SPCX.US) tham gia vào dịch vụ viễn thông di động có thể mang lại lợi ích cho T-Mobile US, các nhà vận hành tháp viễn thông cũng như giá trị phổ tần.
"Cơ hội xuất hiện sau đợt giảm giá lịch sử"! Citi cá cược cổ phiếu Oracle (ORCL.US) sẽ tăng gấp đôi, đưa vào danh sách theo dõi chất xúc tác 90 ngày
Gần đây, Citibank đã đưa tập đoàn công nghệ này vào danh sách theo dõi chất xúc tác tích cực trong 90 ngày. Ngân hàng này duy trì xếp hạng "Mua vào" với giá mục tiêu là 330 USD.
Giá tiền điện tử
Thêm
