Ủy ban Tài chính Hàn Quốc chuyển giao các “cá voi lớn” thao túng giá coin với số tiền hàng chục tỷ won cho cơ quan kiểm sát

Jinse Finance đưa tin, Ủy ban Tài chính Hàn Quốc ngày 3 thông báo tại cuộc họp thường kỳ rằng họ đã chuyển giao những cá nhân bị nghi ngờ thao túng thị trường tài sản ảo và thực hiện các hành vi giao dịch không hợp pháp cho cơ quan công tố, đồng thời quyết định phạt tiền đối với những người bị nghi ngờ giao dịch không hợp pháp. Theo cơ quan tài chính, một nhà đầu tư "cá voi lớn" đã sử dụng hàng chục tỷ won để đẩy giá của nhiều loại tiền mã hóa, thu lợi bất hợp pháp hàng tỷ won, bị nghi ngờ thao túng thị trường nên đã bị chuyển giao cho cơ quan công tố. Đối tượng này trước tiên tập trung đặt các lệnh mua có tính thao túng, sau khi dòng tiền đổ vào tạo thành lực mua thì ngay lập tức bán hết toàn bộ token đang nắm giữ, thậm chí còn chuyển token đã mua trước đó trên sàn giao dịch tài sản ảo nước ngoài về trong nước để bán. Ngoài ra, các vụ giao dịch không hợp pháp lợi dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin tích cực giả mạo nhằm trục lợi cũng đã bị chuyển giao cho cơ quan công tố. Đây là lần đầu tiên cơ quan tài chính xử lý các vụ giao dịch tài sản ảo không công bằng thông qua điều tra mạng xã hội. Đối với các vụ giao dịch không hợp pháp thông minh lợi dụng sự liên kết giá giữa các sàn giao dịch, cơ quan chức năng đã áp dụng hình phạt tiền. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo được thực thi, cơ quan chức năng đã ra quyết định phạt tiền.