Chainalysis AQSH Federal Sudida ICE tomonidan TRM Labs'ga 950 ming dollarlik blockchain tahlil loyihasini (ochiq tanlovsiz) berishiga e'tiroz bildirdi

Chainalysis Government Solutions tomonidan 94.66 ming dollarlik yagona manbali shartnoma bo‘yicha AQSh Federal Da’volar Sudiga shikoyat taqdim etildi, bu shartnoma AQSh Immigratsiya va Bojxona nazorati xizmati (ICE) tomonidan blokcheyn analiz kompaniyasi TRM Labsga berilishi haqida. Ushbu shikoyat iyul oxirida taqdim etilgan bo‘lib, ICE tashkiloti 14390-sonli ijroiy buyruqni buzganini ayblaydi, ya’ni u Milliy Xavfsizlik Maxsus Guruhining faoliyati doirasida daliliy dasturiy ta’minot va tergov yordami bo‘yicha ochiq raqobat jarayonini chetlab o‘tgan.

Ushbu xarid uchta asosiy vazifani qamrab oladi — firibgarlikga qarshi kurash, kiber jinoyatlarga qarshi kurash va shtat hamda mahalliy hamkorlarning javob berish salohiyatini oshirish, shuningdek, shantajga qarshi kurash. Bu federal blokcheyn analiz shartnomasi hozirgacha eng yirik deb aytilmoqda. Chainalysis kompaniyasi o‘zini barcha talablarni qondira oladigan yagona kompaniya sifatida ko‘rsatib, suddan shartnoma berilishini to‘xtatishni va raqobat asosida xarid jarayonini majburiylashtirishni so‘ramoqda. Og‘zaki muhokama 2-sentabrga belgilangan.

Chainalysisning fikricha, ICE raqobatni cheklash uchun foydalangan asos xato bo‘lib, bu ICEning bozor tadqiqot jarayoni boshidan TRM kompaniyasini afzal ko‘rishga qaratilganini anglatadi. Kompaniya ta’kidlaydi, agar dastlab ICE talablari to‘liq tushuntirilganida, u zarur salohiyatga ega ekanini ko‘rsatishi yoki tezda egallashi mumkin edi va ochiq raqobat muhitida shartnomani yutish imkoniyati katta bo‘lardi.

Talablarni o‘zgartirish va jarayondagi kamchiliklar bo‘yicha ayblovlar

Nizoning asosiy nuqtasi shundan iboratki, ICE o‘zining salohiyat bayonotini baholash mezonlarini 8-iyun kungi xarid yo‘riqnomasidagi Talablar bayonoti emas, balki 28-maydagi ma’lumot so‘rash (RFI) hujjatidagi mezonlarga asoslanganini bildirdi. Chainalysis ta’kidlaydi, RFI bayonoti majburiy kuchga ega emasligini, faqat bozor tadqiqoti uchun ekanligini ochiq bildirgan, ammo ICE keyinchalik aynan shu hujjat asosida yagona manbali shartnomani berishga asos yaratgan.

Qarorli deb hisoblangan ayrim talablar — masalan, bir milliondan ortiq yozuvlarni saqlovchi firibgarlik qurbonlari bo‘yicha maxsus ma’lumotlar bazasi, virtual aktiv xizmat yetkazuvchilarga avtomatik tarzda real vaqtli bildirishnomalar yuborish va stabilcoin emissiyachilari bilan rasmiy operatsion hamkorlik o‘rnatish — Talablar bayonotida ko‘zda tutilmagan. Kompaniya ta’kidlaydi, bu talablar TRMning mavjud maxsus mahsulotlari va hamkorliklariga mos kelgani sababli, ularni yashirin, raqobatni haddan tashqari cheklovchi to‘siq deb hisoblaydi va natijada samarali raqobatga halaqit yaratadi.

Shikoyatda jarayon bilan bog‘liq masalalar ham alohida qayd etilgan. Chainalysis kompaniyasi, 8-iyun kuni yagona manbali xarid niyati haqida bildirishnomani olgandan so‘ng, salohiyat bayonotini tayyorlash uchun bor-yo‘g‘i uch kun vaqti bo‘lgan, biroq agentlik bir kun ichida TRM yagona munosib yetkazuvchi deb xulosa chiqargan va hech qanday aniqlik beruvchi savollar bermagan.

Bundan tashqari, Chainalysisning fikricha, ICE “maxsus salohiyat” asosida yagona manbali xaridni asoslagan, ammo bu asos 2025-yilda Milliy Xavfsizlik Departamenti tomonidan qabul qilingan federal xarid qoidalari (FAR) islohoti bilan bekor qilingan. Shikoyatda aytilishicha, agentlik bekor qilingan nazorat istisnosiga tayanib, boshqa alternativ variantlarni e’tiborsiz qoldirgan va ularning harakati qonunga zid hamda o‘ziga xos ravishda ixtiyoriy bo‘lgan.