Китайський чоловік заарештований у Бангкоку за підозрою в участі у криптовалютній піраміді на $14 мільйонів
Влада Таїланду затримала громадянина Китаю, який розшукувався за підозрою в організації багатомільйонної криптовалютної піраміди, що стала мішенню майже для 100 людей у Китаї.
Поліцейські провели обшук у розкішному триповерховому будинку в районі Ванг Тонгланг у Бангкоку та заарештували підозрюваного Лян Ай-Бін.
Слідчі стверджують, що Лян був частиною ймовірної п’ятиособової групи, яка створила та просувала шахрайську DeFi-платформу під назвою “FINTOCH” у період з грудня 2022 по травень 2023 року.
Він орендував цю нерухомість приблизно за $4,645 на місяць з кінця минулого року, жив сам, уникаючи китайських правоохоронців, згідно з місцевим звідомленням.
Операція відбулася завдяки співпраці між поліцією Таїланду та Китаю, що призвело до видачі ордера на обшук Кримінальним судом, йдеться у звіті.
"Схоже, команда, що стоїть за пірамідою @DFintoch, ймовірно, здійснила exit scam із 31.6m USDT на BSC після того, як кошти були перекинуті на кілька адрес у Tron/Ethereum, а люди повідомили про неможливість вивести кошти," — написав у травні 2023 року аналітик блокчейну ZachXBT у твіті, розкриваючи шахрайство.
Китайська влада раніше ідентифікувала інших ймовірних учасників як Ал Цін-Хуа, Ву Цзян-Ян, Тан Чжен-Цюе та Зуо Лай-Цзюнь. Зуо був заарештований у Китаї та звільнений під заставу; інші, ймовірно, втекли.
Платформа, що просувалася під брендом “Morgan DF Fintoch”, неправдиво заявляла про зв’язки з Morgan Stanley, що інвестиційний банк публічно спростував у 2023 році, заперечивши будь-яку причетність до проєкту.
FINTOCH навіть представила фейкового CEO на ім’я "Bob Lambert", чия фотографія насправді належала актору Mike Provenzano, який знімався у кількох короткометражних фільмах і серіалах.
Попри попередження від Monetary Authority of Singapore на початку травня 2023 року, засновники отримали понад $31 мільйон від користувачів до краху платформи.
Платформа для винагород за пошук багів Immunefi повідомила, що шахрайство FINTOCH було одним із двох основних інцидентів, які спричинили зростання втрат у криптовалютах на 63% у другому кварталі 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022 року.
Ляну висунуто обвинувачення у незаконному зберіганні вогнепальної зброї та незаконному в’їзді до Таїланду, влада координує його екстрадицію до Китаю, йдеться у звіті.
Випадок FINTOCH має схожість із ширшими шахрайськими операціями у сфері криптовалют, які завдали шкоди жертвам по всьому світу.
На початку цього місяця США оголосили, що вимагають конфіскації 127,271 BTC вартістю понад $14.2 мільярда у Чен Чжі, засновника Prince Holding Group із Камбоджі, у справі, що стосується криптовалютних шахрайств типу "pig butchering", де людей змушували працювати під загрозою насильства.
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
AI-бичачий ринок входить у "еру реалізації"! Morgan Stanley і JPMorgan разом прогнозують S&P 8000, вибухове відновлення напівпровідників та корейського фондового ринку підтверджує "головну хвилю зростання прибутків"
Два фінансові гіганти з Уолл-стріт — Morgan Stanley та JPMorgan — нещодавно майже одночасно опублікували аналітичні звіти, в яких зазначили, що головною рушійною силою подальшого зростання S&P 500 змінюється з розширення оцінок на підвищення прибутків та реалізацію комерціалізації AI.
Wall Street колективно обережний! Останній підсумок звіту 13F щодо портфелів: лідери технологій і галузь AI змінюють портфелі по-різному, боротьба між "биками" і "ведмедями" зайшла в глухий кут
Згідно з квартальним звітом 13F, оприлюдненим Комісією з цінних паперів та бірж США (SEC), у другому кварталі цього року інституційні інвестори незначно скоротили свої позиції в ключових секторах, таких як напівпровідники, інфраструктура штучного інтелекту (AI) та великі технологічні акції, і загалом не спостерігалося явних ознак однобічних великих ставок.
Сигнали у звітах виробників чіпів за другий квартал: попит сильніший ніж три місяці тому, зростання цін починає "поширюватися"
JPMorgan вважає, що квартальні звіти глобальних виробників напівпровідників за другий квартал надсилають чіткий позитивний сигнал: по-перше, попит перевищує очікування, такі виробники кремнієвих пластин, як TSMC, повністю підвищують капітальні витрати для прискорення розширення виробництва; по-друге, ефект підвищення цін суттєво "поширюється" на обладнання та матеріали, що дозволяє виробникам обладнання підвищувати маржу прибутку завдяки підвищенню цін; по-третє, гіганти у сфері зберігання даних через довгострокові контракти й величезні передоплати заздалегідь фіксують дуже високий рівень прибутків на кілька найближчих років.
Ціни на криптовалюти
Більше
