- По данным местной прессы, Банк Таиланда и SEC проводят мониторинг крупных транзакций в стейблкоинах.
- Это часть усилий властей по борьбе с теневой экономикой.
- Среди прочего, банки обяжут проводить более жесткую проверку данных клиентов.
Банк Таиланда и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) начали совместный аудит крупных транзакций в стейблкоинах в рамках более масштабных мер по борьбе с теневой экономикой. Об этом сообщает The Nation со ссылкой на управляющего центробанка Витая Ратанакорна.
Предполагается, что это кампания стартует в IV квартале 2026 года. Она направлена на борьбу с незаконными финансовыми потоками и потребует существенно ужесточения мер контроля со стороны коммерческих банков.
По словам главы БК, меры предусматривают следующее:
- подтверждение происхождения средств при внесении депозита наличными в размере от 5 млн бат (около $150 000);
- при снятии аналогичной суммы наличными объяснение, почему не используется электронный перевод;
- отслеживание сделок по обмену крупных банкнот (от 1000 бат) на мелкие (100 и 500 бат) без экономического обоснования;
- мониторинг и заморозка подозрительных счетов, преимущественно связанных со ставками и азартными играми, на этапе проверки в банках;
- отслеживание крупных транзакций со стейблкоинами, в частности с USDT.
В заметке издания говорится о том, что совместная группа БК и Комиссии уже выявила и передала последней данные о множестве таких сделок, направленных на сокрытие информации о владельце или обхода ограничений. На их основании SEC примет решение о дальнейших дисциплинарных мерах.
Напомним, в марте 2026 года БК издал постановление № 16/2569, вступившее в силу с 1 апреля. Оно как раз и формирует требования к банкам по соблюдению указанных мер.
Кроме того, в декабре 2025 года БК и Управление по борьбе с отмыванием средств (AMLO) создали совместную группу для мониторинга подозрительных сделок по покупке золотых слитков.
В центробанке считают, что это один из способов отмывания денег. Слитки покупаются через банковский перевод в специальном приложении, после чего их тут же забирают.
По словам Ратанакорна, благодаря внедрению мер аудита объемы изъятия физического золота резко сократились со среднемесячного показателя в 4000 кг до примерно 700 кг.
Ранее мы сообщали о том, что в Таиланде разоблачили сеть нелегального майнинга.
