Финансовая служба Южной Кореи подала иски по двум случаям манипуляций с криптовалютами

BlockBeats News, 1 июля. Сегодня Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи приняла решение передать в следственные органы два случая манипулирования виртуальными активами. Первый случай касается крупного "кита"-инвестора, который осуществлял манипуляцию цен в течение примерно двух месяцев с помощью скоординированных сделок на внутренних и зарубежных биржах. Подозреваемый инвестировал сотни миллиардов корейских вон, что составляет почти половину мирового оборота токена. Он искусственно завышал цену на зарубежных биржах, затем использовал возможности арбитража и ценовые связи между биржами для повышения цены на внутренних площадках и привлечения корейских инвесторов к дополнительным покупкам. Несмотря на зафиксированные убытки на зарубежных счетах, подозреваемый получил прибыль на внутренних счетах, значительно превышающую эти потери. Регулирующие органы установили, что основными пострадавшими стали корейские инвесторы.

Второй случай связан с южнокорейской командой, которая выпустила "Kimchi Coin", значительная часть оборота которого приходилась на внутренние биржи. Подозреваемый использовал API-каналы для повторного выставления рыночных ордеров за одну секунду, создавая ложное ощущение высокой торговой активности. Также он размещал заявки на покупку по завышенным ценам более чем в десяти книгах ордеров, чтобы поднять цену, после чего постепенно продавал свои активы, получая прибыль, когда новые средства вливались из-за эффекта FOMO. Комиссия по финансовым услугам призвала инвесторов не гоняться за токенами, резко растущими без веских причин, и объявила о планах усилить раскрытие информации по операциям крупных инвесторов по привлечению и продаже средств. Кроме того, они намерены улучшить системы рыночного мониторинга, чтобы отслеживать концентрацию торговой активности в отдельных счетах и предотвращать потери от резких падений цен из-за схем "pump and dump".