Днем он одевал миллиардеров-знаменитостей, а ночью управлял мошенничеством с Bitcoin
Знаменитый парикмахер Jawed Habib разыскивается по делу о многомиллионном мошенничестве с Bitcoin, поскольку в Индии наблюдается всплеск криптовалютных афер и мировых краж.
Индийская полиция не смогла найти знаменитого парикмахера Jawed Habib, когда исполняла ордер на обыск по делу о мошенничестве с криптовалютой на сумму $800,000, затронувшем сотни инвесторов.
Власти обвиняют Habib и его сына в продвижении мошеннической инвестиционной схемы, которая обещала инвесторам необычно высокую годовую доходность от вложений в Bitcoin и Binance токены.
Знаменитый парикмахер связан с крипто-понзи схемой
Индийские власти активизировали расследование многомиллионного мошенничества с криптовалютой, в котором фигурируют парикмахер Jawed Habib, его сын Anos Habib и их сообщник, по делу на сумму до $800,000.
Полиция не смогла найти Habib по месту жительства в среду после исполнения ордера на обыск.
Jawed Habib получает награду за лидерство в бизнесе в 2023 году Власти настоятельно указывают, что основная компания схемы, Follicle Global Company (FLC), действовала как семейный бизнес. Это предполагаемое преступление представляет собой мошенничество с высокодоходными инвестициями, замаскированное под крипто-возможность.
По-видимому, дуэт отец-сын использовал мощный статус знаменитости Habib для установления доверия с инвесторами. По обвинениям, они заманили от 100 до 400 человек обещаниями чрезмерной годовой прибыли в 50%–75%.
Эти доходы якобы генерировались за счет инвестиций в Bitcoin и BNB (продвигаемые как Binance токены), осуществляемых через FLC.
На данный момент полиция зарегистрировала более 30 первичных информационных отчетов против семьи Habib и выдала уведомление о розыске, чтобы предотвратить их выезд из страны.
Волна крипто-преступлений в Индии
Это громкое дело является частью более широкой тенденции недавних крупных мошенничеств с Bitcoin и криптовалютами в Индии.
В августе индийская полиция осудила 14 человек, включая бывшего политика и полицейского, за участие в деле о вымогательстве 200 Bitcoin, датируемом 2018 годом. Все были признаны виновными и приговорены к пожизненному заключению.
В июле произошла крупная утечка безопасности на ведущей криптовалютной бирже Индии WazirX. В результате взлома было похищено более $230 миллионов в цифровых активах.
Атака социальной инженерии произошла на мультиподписном кошельке после того, как злоумышленники обманули держателей ключей, заставив их одобрить вредоносную транзакцию.
В целом, эти инциденты в Индии отражают более широкий мировой рост крипто-преступности, и 2025 год может стать самым разрушительным годом по объему украденных средств.
К середине года преступники похитили по всему миру более $2.17 миллиардов. По данным Chainalysis, эта сумма уже превышает общий объем потерь за 2024 год.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Сигналы из отчетов производителей чипов за второй квартал: спрос сильнее, чем три месяца назад, рост цен начинает "распространяться"
JPMorgan считает, что отчеты за второй квартал мировых производителей полупроводников дают чёткий бычий сигнал: во-первых, спрос превзошёл ожидания, и такие гиганты, как TSMC, значительно увеличили капитальные вложения для ускорения расширения производства; во-вторых, эффект роста цен реально распространяется на производителей оборудования и материалов, что позволяет поставщикам техники повышать маржинальность за счёт повышения цен; в-третьих, крупнейшие игроки рынка памяти с помощью долгосрочных контрактов и крупных авансовых платежей заранее закрепили очень высокий уровень рентабельности на ближайшие годы.
Экономика Японии неожиданно «затормозила»! ВВП во втором квартале вырос всего на 1,1%, в то время как доходность 10-летних государственных облигаций Японии достигла максимума за 30 лет.
Экономический рост Японии неожиданно замедлился за три месяца, завершившихся в июне, что может усложнить коммуникацию политики Банка Японии при рассмотрении сроков следующего повышения ставки.
Цены на крипто
Далее
