Гражданин Китая и Сент-Китс и Невис признал вину в криптовалютной афере на 73 миллиона долларов

Дарен Ли, гражданин Китая и Сент-Китс и Невис, во вторник признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег в рамках криптовалютной схемы на сумму 73 миллиона долларов, известной как "свинорезка".

41-летний мужчина признал, что он и его сообщники отмыли как минимум 73,6 миллиона долларов средств жертв в криптоинвестиционных мошенничествах, используя сеть подставных компаний и международных банковских счетов, согласно заявлению Министерства юстиции США во вторник.

Министерство юстиции заявило, что Ли инструктировал сообщников открывать банковские счета в США от имени подставных компаний, а затем контролировал конвертацию средств жертв в USDT, которые впоследствии распределялись по криптокошелькам, контролируемым Ли и другими сообщниками.

"Хотя Ли совершил это преступление за пределами Соединенных Штатов, он не был вне досягаемости Министерства юстиции", — говорится в заявлении Министерства юстиции. Ли был арестован в апреле в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон в Атланте и позже перевезен в Центральный округ Калифорнии, согласно заявлению.

Ли грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, и его приговор будет вынесен 3 марта 2025 года.

Мошенничества типа "свинорезка" обычно включают в себя мошенников, которые завоевывают доверие своих жертв, убеждая их инвестировать значительные суммы денег, прежде чем скрыться с этими средствами. Регуляторы, такие как Комиссия по торговле товарными фьючерсами, выразили обеспокоенность по поводу таких типов мошенничеств.