Минюст США обвинил жителя Данверса в нелегальном обмене биткоинов на $1 млн

По данным Министерства юстиции США, в период с сентября 2017 года по октябрь 2020 года 48-летний Трунг Нгуен (Trung Nguyen) управлял компанией National Vending, LLC. Через этот сервис Нгуен принимал наличные от клиентов, отправляя им биткоины за комиссию. Минюст утверждает, что сервис нарушил правила борьбы с отмыванием денег (AML), поскольку не был зарегистрирован в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), а Нгуен не отчитывался ведомству о подозрительных сделках.

Правоохранители выяснили, что в 2018 году Нгуен в рамках 10 транзакций принял $250 000 наличными от торговца метамфетамином. В 2019 и 2020 годах на сервис поступили суммы от жертв романтического мошенничества из разных штатов: $325 000, а также по $60 000 от двух других пострадавших. Каждую из жертв обманом заставили конвертировать наличные в биткоины и отправить их мошенникам за границу.

Минюст отметил, что Нгуен скрывал свою деятельность от банков и государственных органов. Для общения с клиентами он использовал приложения для обмена зашифрованными сообщениями, а также «разбивал» денежные депозиты, превышающие $10 000, на более мелкие суммы в разных отделениях одного и того же банка. В общей сложности, Нгуен обменял через свой сервис более $1 млн на биткоины.

Окружной судья Ричард Стернс (Richard Stearns) должен озвучить приговор для Нгуена 12 февраля 2025 года. За отмывание денег в США предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, трех лет условного освобождения и штрафа $500 000. За ведение бизнеса по переводу денег без лицензии нарушителю грозит тюремный срок до пяти лет, три года условного освобождения и штраф $250 000.

Недавно бразильский суд приговорил организатора крупной криптопирамиды Rental Coins по прозвищу «Биткоин-шейх» к 56 годам тюремного заключения. В октябре суд Южного округа Нью-Йорка назначил главному промоутеру криптопирамиды Forcount 20 лет лишения свободы.