Полиция Лэшаня раскрыла огромное дело о подпольном банке: сумма трансграничного перевода виртуальной валюты достигла 38 миллиардов юаней

Полиция в Лэшане, Сычуань, успешно взломала крупную межрегиональную преступную сеть подпольных банков, охватывающую 13 провинций страны, а сумма преступления достигла 38 миллиардов юаней. Полиция установила, что банда контролировала 24 подставные компании для предоставления «государственно-частных» услуг без реальных операций и использовала транзакции в виртуальной валюте для осуществления трансграничных переводов средств. Информация об операции была сложной и включала около 20 миллионов штук. данные фонда были переплетены. После тщательного расследования в общей сложности было задержано 176 подозреваемых в уголовных преступлениях, а главный виновник Ван был приговорен к тринадцати годам и шести месяцам заключения. В настоящее время дела в различных местах продолжают расследоваться.