Министерство юстиции США обвинило оператора криптобиржи AurumXchange в отмывании денег, при этом часть средств поступает с даркнет-рынка «Шелковый пу

28 октября 2024 года Министерство юстиции США обвинило Максимилиано Пилиписа, оператора криптовалютной биржи AurumXchange, в отмывании денег. Сообщается, что за время работы биржа обработала более 100 000 транзакций на общую сумму более 30 миллионов долларов США, причем часть средств поступила с даркнет-рынка «Шелковый путь». Расследование показало, что Пилипис управлял биржей без лицензии с 2009 по 2013 год, за это время он собрал около 12 000 биткойнов (стоимостью примерно 1,2 миллиона долларов США на тот момент) в качестве комиссий за транзакции. Министерство юстиции заявило, что он нарушил правила борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF), не зарегистрировавшись в Министерстве финансов США и не выполнив требования KYC. Кроме того, Пилиписа обвиняют в распространении и передаче таких активов, как биткойны, полученных после закрытия биржи для отмывания денег, а также конвертации криптовалют в доллары США для инвестиций в недвижимость в Индиане. Ему также предъявлено обвинение в недекларировании доходов за 2019 и 2020 годы. Если его признают виновным, ему грозит до 10 лет тюремного заключения и штраф в размере 250 тысяч долларов.