В чем Нигерия обвиняет Binance. За что арестован Гамбарян

Правительство Нигерии сняло обвинения в отмывании денег с топ-менеджера Binance Тиграна Гамбаряна, который содержался под стражей в стране с февраля 2024 года, по сообщению Bloomberg. Это произошло спустя несколько недель после того, как местные власти отказались отпустить Гамбаряна под залог по медицинским показаниям.

Гамбарян — бывший специальный агент Налоговой службы США и глава отдела финансового надзора Binance. Он, а также региональный менеджер Binance по Африке Надим Анджарвалла были задержаны по прибытии в столицу Нигерии Абуджу 26 февраля для обсуждения обвинений против биржи.

Гамбарян и Анджарвалла прибыли в Нигерию, чтобы встретиться с представителями властей, когда эта страна начала блокировать доступ к криптовалютным сервисам в рамках борьбы с валютными спекуляциями.

В конце марта Анджарвалла сбежал из-под ареста, убедив охранников разрешить ему посетить молебен в соседней мечети. А власти Нигерии подали заявление в Интерпол для получения международного ордера на арест Анджарваллы.

Представители Binance сообщили «РБК Крипто», что готовят официальный комментарий на счет заявлений и действий властей Нигерии относительно криптобиржи и ее сотрудников.

Binance и другие криптобиржи попали под пристальное внимание властей в начале 2024 года. В феврале глава Центрального банка Нигерии Олайеми Кардосо отметил «подозрительные» денежные потоки, идущие через криптобиржи.

Заявления случились на фоне экономического кризиса в стране и обесценивания национальной валюты на более чем 50% к доллару за год, а также разгона инфляции до 30%. Как писала Financial Times со ссылкой на экспертов, криптовалютные платформы в Нигерии стали альтернативной площадкой для формирования курса найры к cтейблкоину USDT, который сильно отличался от официального. Вероятно, это и побудило местный ЦБ обратить внимание на Binance и другие криптоплатформы.

Власти заявили, что только через Binance прошло $26 млрд «незаконных» переводов. От биржи потребовали предоставить полный список местных пользователей и их личные данные с момента создания платформы. Один из представителей властей заявил, что платформе может грозить штраф до $10 млрд, что более чем в два раза превышает размер досудебной выплаты биржи правительству США.

В ноябре 2023 года регуляторы США обвинили Binance в нарушении санкций и пособничестве в проведении незаконных финансовых операций. В рамках соглашения платформа согласилась выплатить штраф в размере $4,3 млрд, а Чанпэн Чжао, возглавлявший биржу на тот момент, ушел в отставку. Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения в апреле — его место занял Ричард Тенг.

После ухода Чжао Тенг заявил, что компания взяла курс на полное соответствие требованиям регуляторов. А после ареста сотрудников в Нигерии он опубликовал открытое письмо, где рассказал, что платформе дважды предлагали «решить проблемы» за крупную сумму в криптовалюте. По данным источника The New York Times, речь шла о сумме $150 млн. В это же время регуляторы Нигерии заявили, что эта позиция является частью срежиссированной международной кампании Binance с целью дискредитации нигерийского правительства.

23 октября нигерийский суд постановил освободить Тиграна Гамбаряна после снятия с него обвинений в отмывании денег, позволив ему пройти лечение за границей, в котором было отказано ранее. Его вместе с Binance обвиняли в отмывании $35 млн, пишет Reuters.

Комиссия по финансовым услугам (EFCC) Нигерии заявила, что продолжит расследование дела об отмывании денег против Binance без Гамбаряна.

«Мы сняли обвинения в отмывании денег с Тиграна Гамбаряна, чтобы позволить ему пройти лечение за пределами страны», — заявил адвокат EFCC Экеле Ихеначо, добавив, что дипломатические переговоры также помогли освобождению.

Несмотря на все обвинения регуляторов по всему миру, криптобиржа Binance осталась крупнейшей торговой платформой на рынке криптовалют в 2024 году. Ее доля на рынке спотовой торговли составляет около 40%, на рынке деривативов — 42,5%. Доли ближайших конкурентов не превышают 9% (Bybit) и 20% (OKX) для спотового и деривативного рынков соответственно.

BNB, нативный токен криптобиржи, в этом году показал наилучшую динамику среди конкурирующих платформ — рост составил более 190%. Токен также достиг исторического максимума в этом году на уровне $710. По данным Coingecko, на 23 октября BNB торгуется в районе $585.