США приговаривают мужчину к 5 годам тюрьмы за криптовалютное мошенничество на $20 миллионов с поддельным сайтом Coinbase

Гражданин Индии был приговорен к тюремному заключению после кражи более 20 миллионов долларов у сотен жертв с использованием поддельного веб-сайта, имитирующего криптовалютную биржу Coinbase, согласно данным Министерства юстиции США.

Судья окружного суда США Кеннет Д. Белл приговорил Чирага Томара, 31 год, к 60 месяцам тюремного заключения с последующим двухлетним условным освобождением, объявили в четверг Дена Дж. Кинг, прокурор США по Западному округу Северной Каролины, и Джейсон Бирнс, специальный агент в управлении Секретной службы США в Шарлотте.

Сообщается, что Томар потратил средства жертв на роскошный образ жизни, включая покупку предметов роскоши, таких как часы Audemars Piguet и дорогие автомобили, такие как Lamborghini и Porsche. Он также использовал деньги для финансирования поездок в такие места, как Дубай и Таиланд.

Он был арестован в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон в Атланте 20 декабря 2023 года при въезде в США. 20 мая 2024 года он признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств. Томар остается под федеральной стражей и будет переведен в учреждение Федерального бюро тюрем после назначения, сообщили в Министерстве юстиции.

Прокурор США Кинг похвалила Секретную службу США за расследование дела и поблагодарила ФБР в Нэшвилле за их помощь.

Подделка Coinbase

Согласно судебным документам и слушанию по вынесению приговора в четверг, начиная с июня 2021 года, Томар и его соучастники участвовали в схеме подделки для кражи миллионов в криптовалюте у жертв по всему миру, включая США. Они создали поддельный веб-сайт, имитирующий Coinbase Pro, с похожим URL, чтобы обмануть пользователей и заставить их ввести свои учетные данные и коды двухфакторной аутентификации, что позволило им получить доступ к законным учетным записям Coinbase жертв. Кроме того, выдавая себя за представителей службы поддержки клиентов Coinbase, они обманом заставляли других пользователей предоставлять данные аутентификации по телефону или включать удаленный доступ к своим компьютерам, что способствовало краже их криптовалюты.

Как только мошенники получали доступ к учетным записям жертв, они переводили криптовалюту на кошельки под своим контролем. Похищенные средства затем перемещались по нескольким адресам, конвертировались в другие формы криптовалюты и в конечном итоге обналичивались. Один из пострадавших из Северной Каролины потерял более 240 000 долларов из-за мошеннической схемы.