Финансовый надзорный орган Тайваня разрабатывает новые правила по борьбе с отмыванием денег в криптовалютной сфере, требуя от компаний регистрации или грозя тюремным заключением

Финансовый регулятор Тайваня, Комиссия по финансовому надзору, разработал проект новых правил по борьбе с отмыванием денег после внесения поправок в законы в июле. Эти правила требуют от криптовалютных компаний регистрации до конца сентября следующего года. Несоблюдение может привести к штрафам, включая тюремное заключение на срок до двух лет.

ФСК заявила в заявлении в среду, что она разработала соответствующие правила, явно нацеленные на поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) и требующие от них завершения регистрации по борьбе с отмыванием денег.

В настоящее время Тайвань требует от VASP соблюдения законов по борьбе с отмыванием денег на основе правил ФСК, введенных в июле 2021 года, которые вскоре будут заменены новыми правилами. ФСК уточнила в заявлении в понедельник, что независимо от того, завершил ли поставщик существующую декларацию о соблюдении, «все поставщики должны следовать новым правилам регистрации VASP и завершить процесс регистрации».

Новые правила вступят в силу 1 января 2025 года, и от VASP ожидается завершение регистрации по борьбе с отмыванием денег до конца сентября. В противном случае они могут столкнуться с тюремным заключением на срок до двух лет и штрафом до 5 миллионов NT$ (155 900 долларов США), согласно сообщениям местных СМИ  ссылающимся на ФСК.

Кевин Ченг, адвокат по криптовалютам и генеральный секретарь Ассоциации финтеха Тайваня, сказал The Block, что с введением новых правил, операторы, не соблюдающие их, будут нести уголовную ответственность, в то время как операторы, соблюдающие их, столкнутся с более строгими регуляторными обязательствами. «Вся среда индустрии постепенно будет двигаться к модели лицензированных финансовых учреждений», — сказал Ченг.

По словам Ченга, в дополнение к традиционным обязательствам по борьбе с отмыванием денег, новые правила также требуют квалификации для управленческой команды и включают корпоративные обязанности, такие как безопасность транзакций, защита активов потребителей и информационная безопасность. 

«Для участников индустрии эти правила устанавливают более высокие барьеры для входа и продолжения деятельности», — добавил Ченг. «Новые правила обеспечивают более сильную правовую защиту для развития криптоиндустрии Тайваня, делая ее более привлекательной для крупных инвесторов, привыкших к традиционным финансам».

Между тем, ФСК рассматривает предложение о специальном законе для криптоактивов, которое она планирует представить Исполнительному Юаню, высшему административному органу Тайваня, в июне следующего года. Местные СМИ сообщили, что ФСК намерена завершить проект предложения к концу этого года.

В июне местный криптосектор учредил отраслевую ассоциацию для разработки правил саморегулирования в соответствии с руководящими принципами правительства.