В Великобритании мужчина признался в незаконном управлении сетью из 11 криптоматов

• FCA предъявило обвинения мужчине за незаконное управлением криптоматами.
• За неполных два года устройства обработали транзакции с криптовалютами на общую сумму $3,48 млн.
• Ранее FCA ужесточило меры против нелегальных криптоматов, работающих на территории Великобритании.

Управление по финансовому надзору (FCA) предъявило обвинения гражданину Великобритании за незаконное управление сетью криптоматов. Согласно документу, в ходе расследования Олумиде Осункойя (Olumide Osunkoya) признал себя виновным в эксплуатации данного типа устройств без надлежащей лицензии.

Как утверждает источник, в период с 29 декабря 2021 года по 8 сентября 2023 года мужчина незаконно управлял сетью, состоящей из не менее чем 11 криптоматов. За указанный период времени эти устройства обработали транзакции с криптовалютами на общую сумму более £2,6 млн (около $3,48 млн на момент публикации).

Кроме того, Осункойя обвиняется в создании и использовании поддельных документов, а также хранении средств, полученных незаконным путем. В 2021 году FCA отказало мужчине в выдаче лицензии. Несмотря на это, фигурант дела продолжил управление криптоматами и использовал поддельные данные при попытке обойти правила.

«Суд заслушал доказательства того, что его устройствами пользовались лица, вероятно, занимающиеся отмыванием денег или уклонением от уплаты налогов», — говорится в пресс-релизе.

Источник утверждает, что это первый в Великобритании обвинительный приговор такого рода за преступления, связанные с эксплуатацией криптоматов. При этом Олумиде Осункойя признал себя виновным сразу в пяти преступлениях, имеющих отношение к делу. Точная дата вынесения приговора станет известна позднее, сказано в заявлении.

Известно, что FCA ужесточило меры против нелегальных криптоматов, работающих на территории Великобритании. В мае 2023 года ведомство совместно с сотрудниками правоохранительных органов провело рейды по объектам в Ноттингеме, Шеффилде и других городах страны. До конца года общее количество таких проверок превысило 30.

Похожий случай произошел в Германии, где местный надзорный орган BaFin изъял 13 криптоматов из-за работы без лицензии.