Мужчина признал себя виновным в управлении незаконными крипто-банкоматами в первом подобном случае осуждения в Великобритании

Олумиде Осункойя признал себя виновным по пяти обвинениям, связанным с незаконной эксплуатацией крипто-банкоматов в Великобритании, в Вестминстерском магистратском суде в понедельник.

В пресс-релизе финансовый регулятор страны, Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA), заявил, что это первое осуждение в Великобритании за преступления, связанные с эксплуатацией крипто-банкоматов.

Осункойя незаконно эксплуатировал как минимум 11 крипто-банкоматов в стране, обработав более 2,6 миллиона фунтов стерлингов (3,5 миллиона долларов) с декабря 2021 года по сентябрь 2023 года, с маржой прибыли от 10% до 60% на каждую транзакцию, согласно данным FCA.

Сначала выступая в качестве директора Gidiplus Ltd, затем как индивидуальный предприниматель, Осункойя продолжал расширять свою сеть крипто-банкоматов в местных магазинах по всей Великобритании, несмотря на отказ FCA в регистрации в 2021 году. Регулятор заявил, что он не проводил проверок должной осмотрительности клиентов, и суд заслушал доказательства того, что среди пользователей машин, вероятно, были лица, занимающиеся отмыванием денег или уклонением от уплаты налогов. Суд также услышал, что Осункойя использовал ложный псевдоним в попытке обойти правила FCA.

10 сентября Осункойя был обвинен в двух преступлениях, связанных с эксплуатацией крипто-банкоматов без регистрации в FCA, с максимальным наказанием до двух лет тюремного заключения, штрафом или обоими. Он также обвиняется в двух преступлениях, связанных с подделкой и фальсификацией, с наказанием до 10 лет тюремного заключения, штрафом или обоими. Осункойя также обвиняется в одном преступлении, связанном с владением преступным имуществом, 19 540 фунтов стерлингов (26 160 долларов) наличными, связанными с предполагаемыми доходами его сети крипто-банкоматов, максимальное наказание за которое составляет до 14 лет тюремного заключения, штраф или оба.

Приговор будет вынесен в Лондонском королевском суде Саутуарк в дату, которая еще не подтверждена.

Нет легальных операторов крипто-банкоматов в Великобритании

После обвинений Осункойи FCA заявил, что в Великобритании нет легальных операторов крипто-банкоматов.

«Наше сегодняшнее сообщение ясно. Если вы незаконно эксплуатируете крипто-банкомат, мы вас остановим», — заявила в начале этого месяца совместный исполнительный директор FCA по вопросам правоприменения и надзора за рынком Тереза Чамберс. «Если вы используете крипто-банкомат, вы передаете свои деньги прямо преступникам. Преступники могут использовать крипто-банкоматы для отмывания денег по всему миру.»

Регулятор также повторил свое предупреждение людям, покупающим криптовалюту, что они должны быть готовы потерять все свои деньги.

«Криптовалюта остается в значительной степени нерегулируемой в Великобритании и является высокорисковой», — заявили в FCA.